جاكرتا - ألقت شرطة جامبي القبض على موظف في بنك Gelapkan ، أموال العملاء بقيمة 7.1 مليار روبية إندونيسية ، الأموال لصنع المقامرة الرئيسية عبر الإنترنت
جامبي - ألقت إدارة شرطة جامبي الإقليمية القبض على موظف في بنك PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) جامبي التابع لمكتب فرع كيرينسي للاشتباه في اختلاس أموال العملاء بخسارة إجمالية قدرها 7.1 مليار روبية.
وقال نائب مدير شركة ريسكريمسوس بولدا جامبي AKBP توفيق نورمانديا إن المشتبه به هو رافينا سالسبيل أو RS (26 عاما) الذي شغل سابقا منصب محلل ائتماني في مكتب فرع كيرينسي.
الوضع هو أن المشتبه به يسحب الأموال من عشرات حسابات العملاء دون علم صاحب الحساب ويستخدم الأموال لتحقيق مكاسب شخصية ، والتي تشمل لعب المقامرة عبر الإنترنت.
ولدى الكشف عن هذه القضية، استجوبت الشرطة ما يصل إلى 27 شاهدا، بمن فيهم موظفون داخليون وعملاء تضرروا من قبل خبراء مصرفيين وOJK.
وأظهرت نتائج الفحص أن المشتبه به استخدم طريقة التظاهر بأنه طلب منه العميل المساعدة في أخذ المال من البنك، على الرغم من حقيقة أن السحب تم دون موافقة العميل وأن المشتبه به قام بتزوير توقيعات العملاء.
"كان هناك 25 ضحية، بمن فيهم شخص واحد، كان لديه ثلاثة حسابات. وبلغ إجمالي الخسائر المتكبدة 7.1 مليار روبية إندونيسية من الفترة من سبتمبر 2023 إلى أكتوبر 2024"، قال حزب العدالة والتنمية توفيق نورمانديا كما ذكرت عنترة، الاثنين 2 يونيو.
ووفقا لحزب العدالة والتنمية توفيق، فقد استفاد المشتبه به من الثقة التي قدمها العملاء، الذين كلفوا بالسحب سابقا. هذا يجعل الصرافين والموظفين الآخرين غير مشبوهين ويستمرون في صرف قسيمة السحب التي قدمها المستشفى.
وقال: "يمكن ل RS القيام بذلك لأنه تم منحها الثقة وطلب من العميل أو صاحب الحساب المساعدة في أخذ المال ، ولهذا السبب يؤمن الصرافون".
في إطلاق العملية ، أخذ المشتبه به في RS مدخرات العملاء الذين تقدموا بطلب للحصول على قروض لفرع BPD Jambi Kerinci ما يصل إلى 24 شخصا ودخرات أحد العملاء وأموال إحدى المؤسسات مع خسارة إجمالية للضحايا تصل إلى 7.1 مليار روبية في غضون أكثر من عام.
وكشفت نتائج تحليل الشرطة للحساب الشخصي للمشتبه به أن الأموال الناتجة عن الجريمة استخدمت لمصالح شخصية، والتي استخدمت من بين أمور أخرى للمقامرة عبر الإنترنت.
جاكرتا - عثرت الشرطة على أدلة على المعاملات لأنشطة المقامرة عبر الإنترنت ، مثل الودائع والمراهنات على مبالغ كبيرة من المال. كما حصلت الشرطة على أدلة في شكل قسائم سحب مزيفة استخدمها المشتبه به لصرف أموال العميل.
بالنسبة لأفعال المشتبه به ، تم تشابك RS مع الفقرة (1) من المادة 49 الحرف أ من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي مع التهديد بعقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاما ، وغرامة قصوى قدرها 200 مليار روبية إندونيسية.
وقال توفيق نورمانديا من حزب العدالة والتنمية: "في الوقت الحالي، قمنا باحتجاز الشخص المعني في مابولدا جامبي ولا يزال التحقيق جاريا".