تجميد 28 ألف حساب مشارك في معاملات المقامرة عبر الإنترنت

جاكرتا - كشف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) عن عشرات الآلاف من الحسابات من ممارسة شراء وبيع الحسابات المستخدمة لإيداعات المقامرة عبر الإنترنت. بحلول عام 2024 ، يتم تسجيل أكثر من 28000 حساب كوسيلة للمعاملات غير القانونية.

بالإضافة إلى استخدامها للمقامرة عبر الإنترنت ، يتم استخدام حسابات الأطراف الأخرى على نطاق واسع أيضا لاستيعاب الأموال من الأعمال الإجرامية مثل الاحتيال وتجارة المخدرات والجرائم الأخرى المختلفة.

وأوضح رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا أن إحدى الطرق المعرضة للإساءة هي استخدام الحسابات الفارغة ، وهي الحسابات المصرفية التي لم تكن نشطة لفترة طويلة مع عدم وجود معاملات مثل السحوبات والإيداع والتحويلات في غضون فترة زمنية معينة.

"لقد علقت PPATK ، وفقا لسلطتها استنادا إلى القانون رقم 8 لعام 2010 ، مؤقتا معاملات العملاء بحساب معلن بناء على البيانات المصرفية" ، قال إيفان يوستيافاندانا في بيانه الرسمي ، الأحد ، 18 مايو.

وقال إيفان إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المصلحة العامة والحفاظ على سلامة النظام المالي الإندونيسي من خلال منع إساءة استخدام الحسابات المستقرة من قبل أطراف غير مسؤولة.

في السابق ، اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت من الحظر الجماعي للحسابات المصرفية. واحد منهم هو من ذوي الخبرة مؤسس كاسكوس ، أندرو دارويس.

وأضاف إيفان أن العملاء المتضررين من التعليق المؤقت لا يزال لديهم الحق الكامل في أموالهم ويمكنهم التقدم بطلب لإعادة تنشيط الحساب من خلال فرع مصرفي يتعلق بالإجراءات المعمول بها.

يوفر PPATK العديد من الخطوات التي يمكن للعملاء اتخاذها حتى لا يتم استخدام حساباتهم كوسيلة للمقامرة عبر الإنترنت. أولا ، أغلقا حسابا لم يكن نشطا لفترة طويلة.

ثانيا، لا تقدم بيانات شخصية لأطراف أجنبية. ثالثا، أبلغ البنك أو مسؤولي إنفاذ القانون إذا تلقوا تحويلا من حساب مجهول.