جاكرتا - ألقي القبض على رجل الأعمال ميهول تشوكسي الهارب من عملية الاحتيال في بنك الهند في بلجيكا

جاكرتا - ألقي القبض في بلجيكا على مهندس أعمال مجوهرات هارب من عمليات الاحتيال المصرفية في الهند، ميهول تشوكسي. ويقدم محاموه الآن سبل انتصاف قانونية لإطلاق سراح تشوكسي.

أرسلت الحكومة الهندية طلبا لتسليم تشوسي قبل اعتقاله، حسبما قال مصدر في مديرية إنفاذ القانون الهندية لرويترز، الاثنين 14 أبريل/نيسان.

أعلن البنك الوطني البنجاب (PNB) ، ثاني أكبر مقرض مملوك للدولة في الهند من حيث الأصول ، أنه وجد في عام 2018 عملية احتيال مزعومة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في فرع في مومباي.

وقدم البنك شكاوى جنائية إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية الهندية ضد عدة كيانات من بينها مليارديرات المجوهرات نيراف مودي وشوكسي وعمه والمدير التنفيذي غيتانجلي جيمس قائلا إنهم خدعوا PNB.

قدمت الشرطة الفيدرالية الهندية اتهامات احتيالية ضد تشوكسي ونيراف مودي وغيرهما تتعلق بالتورط المزعوم في صفقة احتيال تسببت في خسائر فادحة ل PNB.

ونفى قطيع الماس ارتكاب أي مخالفات.

وقال تشوكسي في رسالة في عام 2018، إن "وكالة التحقيق تتصرف بأفكار محددة مسبقا وتعطيل الطريق القضائي".

"سيتم تقديم مقارنة لإطلاق سراحه ، بحجة أنه يخضع لعلاج السرطان ولا يخاطر بالفرار" ، قال محامي تشوكي فيجاي أغاروال.

وأكد المحامون أن تشوكسي لم يرتكب أي انتهاكات في بلجيكا.

وفر نيراف مودي من الهند في عام 2018 قبل أن تعرف تفاصيل دوره المزعوم في القضية للجمهور. وألقي القبض عليه في المملكة المتحدة في عام 2019 ولا يزال محتجزا هناك على الرغم من خسارته استئنافا للتسليم.

نشأ مودي بشكل كبير في مراكز تكديس الماس في بلجيكا وأنتربيرف وتشوكسي التي غالبا ما زارت المدينة ، حتى قبل أن يتم الكشف عن الاحتيال المالي.

وقال رجل أعمال الماس في مومباي إن أنتورف سيكون المكان المثالي لتشوكسي للاحتماء، حيث كان يعرف الناس هناك وبقى على اتصال مع أولئك الذين شاركوا في هذا العمل.

وفي الأسبوع الماضي، هبط رجل أعمال كندي مولود في باكستان متهم بالمساعدة في تنظيم هجوم عام 2008 في مومباي في نيودلهي بعد أن سلمته الولايات المتحدة في أول عملية نقل من هذا القبيل في قضية إرهابية.