وزارة الصناعة تأمل الشرطة في التحقيق في تدفق أموال قضية SPK الوهمية
جاكرتا - تأمل وزارة الصناعة (Kemenperin) أن يتتبع فيلق القضاء على جرائم الفساد التابع للشرطة الوطنية (Kortas Tipikor) تدفق الأموال في حالة مذكرة عمل وهمية قدمها مسؤول سابق عن الالتزام (PPK) يحمل الأحرف الأولى من LHS.
"نأمل أن يتتبع محققو كورتاس تيبيكور تدفق الأموال في قضية SPK الوهمية هذه ، خاصة فيما يتعلق بمادة الرشوة ومادة TPPU (جرائم غسل الأموال) ، بما في ذلك الأموال التي استوعبتها LHS ثم استخدمت لدفع البائعين الذين حصلوا على SPK وهمي سابقا ، وكذلك مصدر أموال العديد من البائعين" ، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة فيبري هندري أنطوني عارف كما ذكرت عنترة ، الجمعة 14 فبراير.
وقال فيبري، استنادا إلى أدلة الوثائق المبلغ عنها، إنه يشتبه في أن هناك تمويلا من عدة بائعين إلى حسابات LHS وزملائه.
من حساب LHS ، يتدفق معظمها إلى بعض البائعين الذين تلقوا SPKات وهمية من قبل أو مثل مخطط بونزي.
يتم استخدام بعضها من قبل LHS وزملاؤه لمصالح شخصية ، وهناك العديد من المعاملات التي يزعم أنها تتدفق إلى فنانين أو مشاهير يحملون الأحرف الأولى M لتصل إلى أكثر من 400 مليون روبية.
وقال فيبري إنه من المتوقع أيضا أن يتتبع محققو كورتاس تيبيكور مصدر الأموال التي قدمها البائعون لزملاء LHS. في حالة SPK Fiktif ، يشتبه في أن مصدر أموال البائعين يأتي من عدة مستثمرين. ويزعم أن المستثمر جاء من أفراد ومؤسسات مالية وكذلك مسؤولي الدولة.
وقال فيبري إن وزير الصناعة (مينبيرين) أغوس غوميوانغ كارتاساميتا يرى أيضا أن هذا الحادث هو وسيلة لإجراء "تنظيف" داخلي لوزارة الصناعة في تنفيذ الميزانية.
وقال: "يضمن وزير الصناعة أن يعمل منفذو الميزانية ، بمن فيهم PPK ، وفقا للمعايير والإجراءات التشغيلية المعمول بها (SOPs)".
تشمل الأدلة التي قدمتها وزارة الصناعة إلى كورتاس تيبيكور مديرية ديبا للصناعات الكيميائية المصنعة والصيدلانية في السنة المالية 2023 ، ومرسوم تعيين وتعيين LHS كمدير مسؤول ل DIPA للسنة المالية 2023 ، ومرسوم فرض عقوبات تأديبية صارمة على LHS كموظف مدني ، و SPK-SPK وهمي ، وفواتير الدفع ، وتلخيص أموال الخروج والخروج.
SPK التي صنعتها LHS هي SPK وهمية مع العديد من التفسيرات.
أولا، مذكرة العمل التي وقعها الجاني المزعوم (LHS) مع المزود (المستثمر) غير مسجلة في نظام المشتريات الإلكتروني (SPSE) التابع لوزارة الصناعة. تم إصدار SPK من قبل PPK دون المرور بالإجراء التشغيلي الموحد المحدد. ومن الأمثلة على الادعاءات، عدم الإبلاغ عن الفائز المحتمل إلى أمين المديرية العامة لصناعة الكيمياء والصيدلة والنسيج (IKFT).
ثانيا، إجمالي سقف الميزانية الذي سجله الجاني المزعوم في كل SPK الخاص به، أي سقف ميزانية الأنشطة 019.EC.6058.QDI.001.051.A.522191 هو فقط 590.000.000 روبية، لذلك من المستحيل أن يكون أساسا لتمويل حزم العمل التي تزيد قيمتها عن ذلك.
ثالثا، الأنشطة التي يقوم بها أطراف ثالثة (شركاء الجناة المزعومون) تستند إلى SPK وهمية لا تشمل موظفا واحدا في وزارة الصناعة. يتم التخطيط لجميع الأعمال أو حضورها أو متابعتها فقط من قبل أطراف لا تتعلق بوزارة الصناعة أو برنامج نشاط وزارة الصناعة.
رابعا، صرف الميزانية وتحويل المساءلة إلى حساب المقدم (المستثمر)، ليس من خلال خزينة الدولة أو مكتب خدمات خزانة الدولة (KPPN)، ولكن من خلال حساب شخصي.
في الواقع ، إذا كان العمل وظيفة تمولها ميزانية الدولة ، إجراء الدفع من خلال التحويل المباشر إلى حساب المقدم من خزانة الدولة.
وأوضح فيبري أن البائعين زعم أنهم أعطوا مبلغا من المال لشركة LHS بهدف الحصول على مناقصات شراء من وزارة الصناعة وفقا لما قدمته LHS.
في هذه الحالة ، تقدم LHS للبائعين للعمل على الأنشطة من خلال إظهار DIPA لوزارة الصناعة.
ومع ذلك ، فإن صفحة DIPA المعروضة هي نشاط من وحدة المستوى الأول الأخرى في وزارة الصناعة ، وليس DIPA للمديرية العامة ل IKFT كما نقلت LHS إلى البائعين.
تتوقع وزارة الصناعة أن يكون البائعون أكثر حذرا في متابعة عملية شراء السلع والخدمات الحكومية ، على سبيل المثال ، عن كثب في التحقق من صحة SPK. كما يطلب من البائعين ألا يقذفوا بسهولة في إغراء الحصول على مشاريع وعائدات كبيرة.