قضية الاحتيال على زينل زينل ، الجاني يدعو إلى ممارسة الأعمال التجارية ولكن يتم استخدام أموال الودائع

جاكرتا - حددت الشرطة أسماء اثنين من المشتبه بهم في قضية احتيال استثماري احتيالي جعلت بونغا زينل ضحية.

ونتيجة للتحقيق، لم يعودوا واستخدموا الأرباح الموعودة لدفع ثمن خسائر الضحايا الآخرين.

"اعترف المشتبه به بأنه لم يعد رأس مال الضحية أو الأرباح الموعودة. تم استخدام رأس المال الذي تلقاه المشتبه به من الضحية لدفع ثمن الضحايا الآخرين "، قال ضابط العلاقات العامة في شرطة مترو جايا كومبس آدي آري سيام إندرادي للصحفيين يوم الخميس 6 فبراير.

في الواقع ، سلمت بونغا زينل أموالا إلى المشتبه به بقيمة 6,125,000,000 روبية إندونيسية أو (6.1 مليار روبية إندونيسية). يتم التسليم بشكل دوري من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022.

كانت طريقة عملهم هي دعوة بونغا زينل للقيام بأعمال تجارية ، وتحديدا الاستثمار في شراء السلع والخدمات في مؤسسة كوبرنيك الواقعة في بالي. ومع ذلك ، أعطى المشتبه بهم بالفعل أمرا شراء مزيف أو PO.

أمر الشراء هو وثيقة قدمها المشتري للبائع تحتوي على تفاصيل عن السلع أو الخدمات المشتراة. تحتوي وثيقة أمر الشراء على معلومات حول الاسم وتفاصيل السلع أو الخدمات المشتراة ، وعدد السلع المشتراة ، وسعر الوحدة ، والسعر الإجمالي للسلع والخدمات المشتراة.

وقال أدي: "أعطى المشتبه به PO مزيفة للضحية حيث تم تحرير PO أو تغيير بيانات PO التي تم الحصول عليها من مؤسسة Kopernik".

وفي الوقت نفسه ، كان لدى المشتبه بهما الأحرف الأولى من AAACD و SFSS. وهم متهمون بالمادة 378 من القانون الجنائي و/أو المادة 372 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الاحتيال أو الاختلاس.

من المعروف أن قضية الاحتيال التي تعرضت لها بونغا زينل قد تم الإبلاغ عنها في 22 أغسطس 2024. تم تسجيل التقرير تحت رقم LP/B/4972/VIII/2024/SPKTT/POLDA METRO JAYA.