الاستحواذ على حالة استثمار بودونغ نيت 89 ، وشركة سيتا للأصول المدنية 1.5 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا - صادرت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة عددا من الأصول المتعلقة بالتحقيق في قضية الاحتيال المزعوم لطريقة روبوت التداول Net89. وبلغت القيمة 1.5 تريليون روبية.
وقال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة المدنية، العميد حلفي أسيغاف، إن الأصول المضبوطة تتراوح من العقارات إلى المركبات الفاخرة.
"لقد نجحنا في تنفيذ مصادرة أكدها قرار المصادرة من المحكمة ، أي في شكل أصول عقارية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 تريليون روبية" ، قال حلفي للصحفيين يوم الأربعاء ، 22 يناير.
وتفصل الأصول المصادرة في شكل 11 سيارة فاخرة تتألف من بورشه كاريرا إس. سيارة BMW X7; سيارة BMW X5; سيارة BMW من السلسلة 5; سيارة بي إم دبليو السلسلة 3; سيارة تسلا موديل 3; سيارة ليكسوس RX370; سيارة مازدا CX5; سيارة رينو; بيجو 3008 سيارة; وسيارة هوندا موبيليو.
كما تم تنفيذ المصادرة على النقد في شكل روبية بقيمة 52.5 مليار روبية. وستقرر في المحاكمة جميع الأدلة التي ستنظر في إعادتها إلى الضحايا.
تم تنفيذ هذه الضبطية لأن المحققين حققوا مرة أخرى في قضية الروبوت التجاري Net89 الذي تديره PT. Simbiotic multitalenta Indonesia (SMI).
لأنه ، في السابق ، خسر المحقق الدعوى القضائية السابقة للمحاكمة. وبالتالي، يجب إعادة وضع المشتبه فيه والأدلة التي تم الاستيلاء عليها.
بالنسبة لعملية التحقيق الحالية ، تم تسمية 14 شخصا وشركة واحدة كمشتبه بهم. لديهم الأحرف الأولى AA (DPO) ، LSH (DPO) ، ESI ، RS ، AA ، FI ، MA ، DS ، DI ، FI ، YW ، MA ، MA ، TL ، IR ، و PT SMI.
ومن بين عشرات المشتبه بهم، احتجز تسعة منهم. في حين أن الاثنين الآخرين ليسوا بسبب المرض الشديد ، فإن ثلاثة أشخاص هاربون.
وقال حلفي: "تم احتجاز المشتبه بهم التسعة، ولم يتم احتجاز اثنين بسبب المرض الشديد، ولا يزال ثلاثة يلاحقون وتم إصدار إصدار إصدار إصدار".
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم بموجب المادة 105 و/أو المادة 106 من القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل، وتعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة و/أو المادة 378 من القانون الجنائي و/أو المادة 372 من القانون الجنائي و/أو المادة 3، والمادة 5 والمادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها، والمادة 55 من القانون الجنائي جو المادة 56 من القانون الجنائي جو المادة 64 من القانون الجنائي جو المادة 65 من القانون الجنائي.