بنك NTB Syariah يجد تسرب بقيمة 10 مليار IDR بعد طفرة الموظفين، والشرطة تتدخل
NTB - يستمر البحث عن تسرب يصل إلى 10 مليار IDR من NTB Syariah الإقليمية للتنمية البنك (BPD).
وقالت مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة (Dirreskrimsus) غرب نوسا تينغارا (NTB) الشرطة الإقليمية، I Gusti Putu Gede Ekawana أنه إذا تسرب الأموال المتأتية من الميزانية الإقليمية (APBD) ثم التعامل يمكن أن يؤدي إلى الفساد المزعوم.
على العكس من ذلك ، إذا كان يأتي من أموال الشركة أو ممتلكات العميل ثم يمكن اتخاذ اتجاه التعامل مع الخدمات المصرفية الجنائية.
"ولكن بالطبع، سوف نوجهها، وسوف نحقق في النتيجة أولا"، وأوضح إيكاوانا من انتارا، الثلاثاء، 13 أبريل.
تم الكشف عن ظهور التسريب المزعوم للأموال التي تبلغ قيمتها 10 مليارات ريال بعد أن نفذت BPD NTB Syariah طفرات الموظفين ، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب حاسمة.
من تجديد شباب، ثم جاء اسم مزود سابق مع الأحرف الأولى PS. لقد اتُهم كمسرّب معلومات. وأدت الادعاءات أيضا إلى PS عند الدخول كأحد الموظفين المتضررين من الطفرة.
ولكي يتم تفكيك القضية بسرعة، تعاون المحققون مع مراجع الحسابات الداخلي للشركة أو وحدة المراقبة الداخلية. ويُزعم أن الأموال النقدية قد تسربت منذ عام 2012.
"لذا فإن التعاون مع المدقق الداخلي يشبه التنسيق. نريد أن نرى كيف تبدو بيانات التدقيق السنوية" ، وقال ايكوانا.
وبالإضافة إلى ذلك، تأمل أيضاً أن يكون التنسيق مع مراجعي الحسابات الداخليين جزءاً من تحديد اتجاه معالجة القضايا المزعومة الناشئة عن تقرير مدير مكتب المراجعة الداخلية للرقابة المؤقتة.
وقال "إذا كان مصدر الأموال النقدية المسربة من أموال APBD أو في الواقع أموال الشركة أو عملائها".