ساندرا ديوي تتلقى 3.15 مليار روبية إندونيسية من مغير الأموال هيلين ليم

جاكرتا - اعترفت ساندرا ديوي، وهي من المشاهير وزوجة المدعى عليه في قضية فساد القصدير المزعوم هارفي مويس، بأنها تلقت 3.15 مليار روبية إندونيسية من حساب بورصة بي تي كوانم سكايلاين (QSE)، وهو موقع لتبادل الأموال التابع للمدعى عليها هيلينا ليم في عام 2019.

وقالت ساندرا، أثناء إدلائها بشهادتها في جلسة استجواب في محكمة جرائم الفساد في جاكرتا (تيبيكور)، الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول، إن الأموال جاءت من زوجها لسداد مقر إقامتها في بيت باكوبوونو في جاكرتا.

"لقد كان من زوجي لسداد المنزل ، جاء من الحساب بهذا الاسم" ، قالت ساندرا كما ذكرت عنترة.

وأوضح أنه تم تحويل الأموال ثلاث مرات ، وهي 1.05 مليار روبية إندونيسية ، و 1 مليار روبية إندونيسية ، و 1.1 مليار روبية إندونيسية من خلال حساب PT QSE إلى حسابه الشخصي.

ومع ذلك ، أكدت أن الأموال كانت أموالا لسداد المنزل الذي قدمه زوجها ، وليس ديونا لهيلينا أو PT QSE.

وقال: "لا يوجد دين مع PT QSE".

شهدت ساندرا في قضية الفساد المزعوم في إدارة حوكمة سلع القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah في 2015-2022.

من بين أمور أخرى ، سحبت قضية الفساد المزعوم للقصدير هارفي مويس كمديد ل PT Refined Bangka Tin (RBT) وسوبارتا كمدير رئيس ل PT RBT.

في هذه القضية ، اتهم هارفي بتلقي 420 مليار روبية إندونيسية مع مديرة بورصة PT Quantum Skyline Exchange (QSE) هيلينا ليم ، في حين اتهم سوبارتا بتلقي تدفق من الأموال بقيمة 4.57 تريليون روبية إندونيسية من القضية التي كلفت مالية الدولة 300 تريليون روبية إندونيسية.

ويشتبه أيضا في أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل الأموال من الأموال المستلمة. ويزعم أن هارفي نفذ جريمة غسل الأموال من عائدات فساد القصدير عن طريق التحويلات إلى حساب ساندرا ديوي لتلبية الاحتياجات الشخصية لساندرا ديوي.

وتشمل الاحتياجات المعنية دفع الأقساط وسداد المنازل في The Pakubuwono House و Kebayoran Baru و Jakarta نيابة عن Sandra Dewi بالإضافة إلى المباني على الأرض من كتلة J-3 Jalan Haji Kelik و Permata Regency نيابة عن Kartika Dewi و J-5 و J-7 من كتلة J-5 و J-7 نيابة عن Sandra Dewi و J-9 من كتلة Raymon Gunawan.