ملف قضية غسل الأموال بانجي غوميلانغ الكامل منذ 2 أسابيع مضت ، ولكن لم يتم نقله إلى AGO

جاكرتا - ذكر مكتب المدعي العام أن ملف قضية غسل الأموال المزعوم مع المشتبه به الذي يقوده مدرسة الزيتون الإسلامية الداخلية، بانجي غوميلانغ، قد اكتمل.

وأعلن أخيرا أن ملف قضية وحدة حماية الشعب الباكستانية قد اكتمل بعد أن أضاف محققو وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة أو أكملوا ملفات رسمية أو مادية.

"نعم ، قضية TPPU هي بالفعل P-21" ، قال Kapuspenkum Kejagung ، Harli Siregar للصحفيين ، الاثنين ، 7 أكتوبر.

تم الإعلان عن اكتمال ملف قضية Panji Gumilang في نهاية سبتمبر تقريبا. ومع ذلك، لم يتذكر هارلي تفاصيل القضية بالضبط.

ومع ذلك، يقال إنه على الرغم من إعلان اكتماله، فإن محققي إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة لم ينقلوا المشتبه بهم والأدلة أو المرحلة الثانية.

وقال هارلي: "كان ذلك قبل حوالي أسبوعين، لكنه لم يكن المرحلة الثانية بعد".

ويزعم أن بانجي غوميلانج نفذ TPPU عن طريق اقتراض الأموال من بنك J-trust نيابة عن مؤسسة Pesantren Indonesia Foundation (YPI). ومع ذلك ، تم استخدام الأموال في الواقع لتحقيق مكاسب شخصية بقيمة 73 مليار روبية إندونيسية.

في الوضع المستخدم ، يتم نقل أموال المؤسسة التي اقترضها Panji Gumilang من حساب المؤسسة إلى حساب شخصي.