كيجاغونغ سيتا 450 مليار روبية إندونيسية حالة TPPU لمجموعة دوتا بالم

جاكرتا - صادر مكتب المدعي العام لجمهورية إندونيسيا 450 مليار روبية إندونيسية من شركة PT Asset Pacific المشتبه بها التي لا تزال مجموعة واحدة مع PT Duta Palma المتعلقة بجريمة غسل الأموال (TPPU).

"تستند هذه الضبطية إلى تطوير التحقيق في القضية في سوريا دارمادي والوصي السابق على إندراجيري هولو راجا ثامسير راشمان" ، قال مدير التحقيقات في المدعي العام الشاب للجرائم الخاصة عبد القوهار في جاكرتا ، الاثنين ، 30 سبتمبر ، الذي صادرته عنترة.

ووفقا له ، من أنشطة تطوير القضية ، صادرت AGO ما يصل إلى 450 مليار روبية من TPPU التي نفذتها PT Asset Pacific ، إحدى مجموعات PT Duta Palma.

وأوضح أنه بالإضافة إلى PT Asset Pacific ، هناك خمس شركات أخرى تم تسميتها كمشتبه بهم في قضايا TPPU وجرائم الفساد ، والشركات الخمس هي PT Palma Satu و PT Panca Agro Lestari و PT Seberida Subur و PT Banyu Bening Utama و PT Kencana Amal Tani.

وقال إنه بالإضافة إلى الشركة ، قام المحققون أيضا بتسمية مشتبه به واحد في العمل الإجرامي المتمثل في غسل الأموال نيابة عن شركة PT Darmex Plantations.

وقال: "صادر فريق التحقيق في قضايا الفساد في أنشطة أعمال مزارع نخيل الزيت أموالا بقيمة 450 مليار روبية من شركة PT Asset Pacific المشتبه بها التي لا تزال في نفس المجموعة مثل دوتا بالما".

وأضاف كوهار أن المادة المزعومة للمشتبه بهم في PT Asset Pacific هي المادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال jo المادة 55 الفقرة (1) 1 من القانون الجنائي.

أو المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال جو الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي أو المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال جو المادة 55 الفقرة (1) 1 من القانون الجنائي.