أغلقت الشرطة الروسية بورصات العملات المشفرة غير القانونية بقيمة 33 مليار روبية إندونيسية
جاكرتا - نجحت الشرطة الروسية مؤخرا في إغلاق بورصة تشفير غير قانونية تعمل تحت غطاء مكتب سفر في موسكو. ويزعم أن بورصة العملات المشفرة هذه ساعدت عملائها على تحويل الأموال إلى الخارج بإجمالي معاملات بلغ 2.2 مليون دولار أمريكي (33 مليار روبية إندونيسية). ويسلط هذا الكشف الضوء على مدى جدية السلطات الروسية في التعامل مع الأنشطة المصرفية غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية كأداة لمعاملات عبر الحدود.
في بيان رسمي أصدرته وزارة الشؤون الداخلية الروسية ، تدعي السلطات أن بورصة التشفير تتنكر في زي وكالة السفر لإخفاء أنشطتها غير القانونية. وقالت الشرطة إن مشغلي البورصة يقومون بخدمات تبادل العملات المشفرة عبر الحدود بشكل غير قانوني ، مما يساعد العملاء على إرسال الأموال إلى الخارج باستخدام الأصول المشفرة. ويزعم أن البورصة تتقاضى رسوما عمولة قدرها 1٪ لكل معاملة نقدية يقوم بها عملاء يرغبون في تحويل الأموال إلى محفظة تشفير مقرها في الخارج. داهمت شرطة موسكو مقر البورصة ، ووجدت أدلة في شكل حزم من دولارات الولايات المتحدة والإيصالات وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في هذه العملية.
في الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية الروسية عبر Telegram ، يمكن رؤية الضباط وهم يفتشون المكتب ويستجوبون أحد الموظفين. وعندما سئل عن أنشطته التجارية، أجاب الموظف فقط أنهم "يقومون فقط بإجراء معاملات تبادل العملات المشفرة ولا شيء آخر". وبصرف النظر عن مداهمة المكتب الرئيسي، أجرت الشرطة أيضا عمليات تفتيش في العديد من المكاتب والشقق الخاصة ذات الصلة، حيث صادروا نقودا في مختلف العملات وأجهزة الاتصال والوثائق وغيرها من العناصر المتعلقة بالعملية غير القانونية. واحتجز مشتبه به يشتبه في أنه "الزعيم الرئيسي" لهذه العملية وواجه عملية تحقيق أخرى.
تدعي الشرطة الروسية أن الخدمة الرئيسية التي تقدمها البورصة هي السماح للمواطنين الروس بسحب الأموال من الخارج. تستخدم هذه المجموعة الأصول المشفرة كوسيلة للتخلي، مستغلة من الفجوات القانونية في لوائح تحويل العملات الورقية عبر الحدود في روسيا. على الرغم من أن القانون الروسي ينظم التحويلات الورقية الصارمة عبر الحدود ، إلا أن بورصات العملات المشفرة ليس لديها حاليا وضع قانوني في البلاد. تتهم العديد من الأطراف البورصات غير الرسمية مثل هذه بانتهاك القانون بموجب غطاء مزود خدمة الاستثمار في العملات المشفرة.
هذه الحالة ليست الأولى التي تحدث في روسيا. وفقا لمعلومات Crypto News ، في مارس 2023 ، ظهر عدد من التقارير حول استخدام العديد من بورصات التشفير في موسكو لإرسال العملات المستقرة Tether (USDT) إلى أشخاص في المملكة المتحدة. وتتهم هذه التقارير البورصات بتقديم خدمات تسمح للمواطنين الروس بسحب النقد في الخارج. في مايو 2024 ، أبلغ البنك المركزي الروسي أيضا عن زيادة حادة في معاملات مواطنيه في بورصات التشفير ومنصات تداول الأقران. تظهر هذه الظاهرة أنه على الرغم من التنظيم الصارم ، فإن استخدام التشفير كأداة للمعاملات عبر الحدود مستمر في الزيادة في روسيا.