جاكرتا - فرضت محكمة اتحادية غرامة قدرها 547 مليار روبية على رجل في نيويورك بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة
جاكرتا - تورطت قضية احتيال كبيرة فيها وليام كو إيتشوكا ، وهو من مواطني نيويورك. فرضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة غرامة تزيد عن 36 مليون دولار على إيتشيوكا بسبب مشاركته في مخططات الاستثمار في العملات المشفرة والفوركس. كانت هذه القضية في دائرة الضوء في الوقت الذي تزيد فيه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من تشديد الرقابة على سوق التشفير.
في تقرير من Crypto News ، قضى القاضي فينس تشابريا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بأنه يتعين على Ichioka دفع 31 مليون دولار أمريكي (حوالي 470 مليار روبية) كتعويض للضحايا و 5 ملايين دولار أمريكي إضافي (حوالي 75 مليار روبية) كغرامة مدنية. تم العثور على Ichioka مذنبا بالاحتيال الذي استمر من 2018 إلى 2021 ، حيث وعد بعائد استثماري غير واقعي ، وهو 10٪ كل 30 يوم عمل.
تمكنت هذه الوعود المغرية من جذب العديد من المستثمرين ، ولكن لسوء الحظ ، لم يتم استثمار معظم الأموال بشكل صحيح. يتم استخدام معظم الأموال بدلا من ذلك لتلبية نمط حياته ، بما في ذلك شراء السلع الفاخرة مثل الساعات والمجوهرات والسيارات باهظة الثمن ودفع الإيجار الذي يعيش فيه.
على الرغم من أن بعض الأموال قد تم استثمارها في الفوركس والعملات المشفرة ، إلا أن Ichioka قامت بدمج أموال الاستثمار مع حسابها الشخصي. كما أصدر تقارير مالية مزيفة وتصريحات حساب لخداع المستثمرين ، مما جعلهم يعتقدون أن استثماراتهم تتطور. يسمح مخطط بونزي الكلاسيكي ل Ichioka بمواصلة العمل لعدة سنوات ، حتى يصبح اهتمام المنظمين أكثر إحكاما.
بالإضافة إلى الغرامة الشديدة، حكم على إيتيوكا بالسجن لمدة 48 شهرا، تليها فترة تجريبية مدتها خمس سنوات. وتؤكد القضية جهود لجنة تداول السلع الآجلة وغيرها من المؤسسات التنظيمية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ)، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يضللون المستثمرين في الأسواق التي يصعب الإشراف عليها بشكل متزايد.