ألقت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبض على جوناثان وتانر آدم بشأن مخطط بونزي المشفرة المزعوم بقيمة 950 مليار روبية إندونيسية

جاكرتا - كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مرة أخرى عن قضية احتيال كبيرة في عالم التشفير. هذه المرة ، اتهم اثنان من الأقارب ، جوناثان وتانر آدم ، بتشغيل مخطط بونزي المزعوم بقيمة 61.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 950 مليار روبية) والذي تورط فيه أكثر من 80 مستثمرا منذ يناير 2023.

وفقا لوثائق المحكمة المقدمة في 26 أغسطس في محكمة مقاطعة جورجيا الشمالية ، أتلانتا ، يزعم أن الاثنين من الشقيقين يروجان لروبوتات تداول العملات المشفرة التي لم تكن موجودة أبدا. من خلال شركتهم ، Triton Financial Group و GCZ Global ، يدعي جوناثان وتانر أنهما طورتا برنامجا آليا يمكنه اكتشاف العقود الذكية ودخولها في عقود ذكية لتحقيق الأرباح من "قروض فلاش" - القروض قصيرة الأجل المقدمة لتجار التحكيم.

ووعدوا بعوائد شهرية قدرها 13.5٪ للمستثمرين الذين يميلون إلى المشاركة في مجموعة قروض الأصول المشفرة هذه ، والتي يزعم أنها جزء من طرح التمويل اللامركزي (DeFi). ولتوفير شعور بالأمان، عرض على المستثمرين قفل أموالهم في الروبوت، مع وعد بأن لا يمكن لأحد الوصول إلى الأموال، بما في ذلك شقيق آدم نفسه، حتى تاريخ متفق عليه.

ومع ذلك ، في الواقع ، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه من بين 61.5 مليون دولار أمريكي تم جمعها ، تم إساءة استخدام 53.9 مليون دولار أمريكي (حوالي 834 مليار روبية) من قبل هذين الأقارب. استخدموا الأموال لإجراء المدفوعات كما هو الحال في مخطط بونزي وشراء السلع الفاخرة ، بما في ذلك السيارات الترفيهية والمنازل الفاخرة ، وحتى دفع دفعة أولى قدرها 30 مليون دولار أمريكي (حوالي 464 مليار روبية) لحوض سكن في ميامي.

"كما زعمنا ، وعد الأخ آدم بعوائد عالية على الاستثمار في التشفير الذي لم يكن موجودا في الواقع ، ثم استخدم أموال المستثمرين لإجراء مدفوعات على طراز Ponzi وشراء السلع الفاخرة" ، قال جاستن جيفريس ، المدير المساعد للإنفاذ في مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات أتلانتا.

وأضاف جيفريس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستستخدم جميع الأدوات الموجودة لوقف الأفراد أو الجماعات الذين يستخدمون التقنيات الجديدة عن خداع المستثمرين.