هيلينا ليم تدمر أدلة على صفقة جمع أموال الأمن هارفي مويس
جاكرتا - يقال إن هيلينا ليم ، وهي غنية بالشاطئ الإنداه كابوك (PIK) ، دمرت أدلة على معاملات هارفي مويس عند جمع أموال أمنية من مصاهر خاصة مصنوعة كما لو كانت أموال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويستند الكشف عن ذلك إلى لائحة الاتهام التي قرأها المدعي العام (JPU) في محاكمة الفساد المزعوم في إدارة تجارة سلع القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk للفترة من 2015 إلى 2022.
"لقد أزال المدعى عليه هيلينا عمدا أو دمر أدلة المعاملات المالية التي قام بها هارفي مويس معا
مع سوبارتا (PT Refined Bangka Tin) ، تامرون المستعار أون (CV Venus Inti Perkasa) ، روبرت إندارتو (PT Sariwiguna Binasentosa) ، سويتو جوناوان (PT Stanindo Inti Perkasa) ، فاندي لينغا وروزالينا (PT Tinindo Internusa)" ، قال المدعي العام في محاكمة في محكمة جاكرتا الخاصة ، الأربعاء ، 21 أغسطس.
وذكر أن الأموال التي تلقتها هيلينا بقيمة 420 مليار روبية إندونيسية سلمت إلى هارفي عن طريق التظاهر كما لو كانت ودائع رأس المال التجاري أو مدفوعات الديون.
وقال: "إن صفقة تبادل الأموال والإرسال إلى حساب هارفي مويس من خلال كتابة الغرض من الصفقة يتم تخفيها على أنها "وديعة رأس المال التجاري" أو "دفع الديون" على الرغم من أنه لا توجد في الواقع أي علاقة بالديون المستحقة أو رأس المال التجاري بين المدعى عليه هيلين و PT Quantum Skyline Exchange و Harvey Moeis".
ثم ، فإن المعاملات التي قامت بها هيلينا غير مدعومة أيضا بالمتطلبات وفقا للوائح المعمول بها ، وهي أنها ليست مجهزة ببطاقة هوية السكان ولا توجد معلومات للمعاملات التي تزيد عن 25000 دولار أمريكي.
وقيل أيضا إن هيلينا لم تبلغ بنك إندونيسيا (BI) ومركز الإبلاغ عن المعاملات المالية والتحليل (PPATK).
"لا يتم الإبلاغ عن الصفقة إلى بنك إندونيسيا أو المركز
وقال كوسوفو إن الإبلاغ عن التحليل المالي والمعاملات (PPATK) وغير مدرج أيضا في البيانات المالية لشركة PT Quantum Skyline Exchange بشأن معاملات الصرف (الصرافة المالية) التي قام بها هارفي مويس بالتعاون مع سوبارتا (PT Refined Bangka Tin) ، تامرون ألياس أون (CV Venus Inti Perkasa) ، روبرت إندارتو (PT Sariwiguna Binasentosa) ، سويتو جوناوان (PT Stanindo Inti Perkasa) ، فاندي لينغا وروزالينا (PT Tinindo Internusa) في بورصة PT Quantum Skyline".
اتهمت هيلينا ليم بمساعدة هارفي مويس على استيعاب أموال الأمن من خمس شركات مصهر خاصة بقيمة 420 مليار روبية.
بمساعدة هارفي مويس ، حققت المدعى عليها هيلينا ليم ربحا يبلغ حوالي 900 مليون روبية.
وقال المدعي العام: "حصلت المدعى عليها هيلينا من خلال بورصة PT Quantum Skyline Exchange على ربح كامل قدره حوالي 900 مليون روبية مع حساب 30 ضعف 30 مليون دولار أمريكي ، وهو المبلغ المتبادل في بورصة PT Quantum Skyline".