رجل متهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في آتشيه
باندا اتشيه - قدم زوجان يشتبه في استثمارهما 164 مليار روبية من قبل شرطة اتشيه طلبا لوقف الاعتقال.
وقال مخلص مختار النائب العام لاثنين من الاستثمارات المشتبه فى انهما 164 مليار فى باندا اتشيه نقلا عن انتارا يوم الخميس 25 مارس " لقد تقدمنا بطلب لوقف الاحتجاز ، ولكن حتى الان لم يرد اى رد من محققى شرطة اتشيه " .
والمشتبه فيهما بالاستثمار بودونج Rp164 مليار هو زوجان بالأحرف الأولى S (30) وSHA (31). وكلاهما من أصحاب شركة يالسا بوتيك، وهي شركة مبيعات ملابس إسلامية.
وقال مخلص مختار إن طلب الاحتجاز، لا سيما بالنسبة للمشتبه بهم من SHA بسبب عوامل إنسانية السبب في أن للزوجين طفلين لا يزالان في الرعاية.
"وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من عملائنا لن يهرب، لا تكرار أفعاله، ولا القضاء على الأدلة. لذا، تم الوفاء بعنصر تعليق الاحتجاز".
كما أعرب مخلص عن أسفه لاحتجاز موكليه. وفي الواقع، خلال عملية التحقيق، التقى كل من التعاونيات وكل يوم محققي شرطة آتشيه.
وفيما يتعلق بإجمالي أموال الاستثمار التي تم جمعها والتي بلغت 164 مليار روبية، أكد مخلص أن المحققين بحاجة إلى تعقبها من خلال إشراك المحاسبين العامين. ووفقاً له، فإن هذه الحالة لا تشمل المشتبه فيهما فحسب، بل تشمل أيضاً ما يسمى بـ "البائعين" وأعضائهما.
"إن عملائنا يشعرون بالارتباك عندما تصل الأموال الاستثمارية التي تم جمعها إلى 164 مليار روبية، كما أن عدد الأعضاء أو الأعضاء يصل إلى أكثر من 17 ألف شخص. لذا، من الضروري أن يتتبع المحاسبون العامون أموال الاستثمار التي تم جمعها، لأن البائعين متورطون أيضاً".
وفي وقت سابق، احتجز محققو شرطة آتشيه اثنين من المشتبه في استثمارهما في بودونغ، يُزعم أنهما من صنع شركات بيع الملابس بقيمة 164 مليار روبية
وقال مدير التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة اتشيه كومبيس مارجيانتا " ان الاحتجاز تم بناء على نتائج التحقيق بعد العثور على مزيد من الادلة والشهود ضد الجرائم المصرفية المزعومة التى ارتكبها المشتبه فيهما " .
وقال رئيس المديرية الفرعية المصرفية بمديرية التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة اتشيه AKBP Erwan ان المحققين ضبطوا 46 مليون روبية وكمبيوتر محمول وذهب من اشكال مختلفة و87 قطعة من خطابات شراء الذهب وبطاقات الصراف الآلي وكتب الحسابات وغيرها من الادلة.
وقال AKBP Erwan Yalsa بوتيك هو استثمار يشتبه في وجمع الأموال العامة في شكل ودائع أو استثمارات تصل إلى 164 مليار Rp. تم جمع الاستثمار من خلال 202 طرف يسمى الموزعين مع حوالي 17800 عضو.
تم جمع الأموال من المجتمع من قبل Yalsa Boutique دون ترخيص تجاري من بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية (OJK) في فترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2021.
وقال اكوبى اروان ان المشتبه فيهما كانا فى شرك فى الفقرة ( 1 ) من المادة 46 من القانون رقم 1. 10 من عام 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 1992 بشأن العمل المصرفي والفقرة (1) من المادة 2 الحرف ز، المادة 3، والمادة 5 الفقرة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال أو TPPU والقضاء عليها.