المدعي العام: تلقى هارفي مويس هيلينا ليم أموال فساد بقيمة 420 مليار روبية إندونيسية
جاكرتا - كشف المدعي العام (JPU) أرديتو مواردي أن هارفي مويس كامتداد ليد من PT Refined Bangka Tin وهيلينا ليم كمديرة لشركة PT Quantum Skyline Exchange تلقوا تدفقا من الأموال الفاسدة في إدارة القصدير بقيمة 420 مليار روبية إندونيسية.
تم الكشف عن ذلك في قراءة لائحة الاتهام ضد رئيس خدمة الطاقة والموارد المعدنية (Kadis ESDM) في مقاطعة بانغكا بيليتونغ للفترة 2015-2019 سورانتو ويبوو ، ورئيس إدارة الطاقة والموارد المعدنية في مقاطعة بانغكا بيليتونغ للفترة 2021-2024 أمير سياهبانا ، والقائم بأعمال رئيس مكتب ESDM في مقاطعة بانغكا بيليتونغ للفترة من مارس إلى ديسمبر 2019 روسباني الملقب باني في محكمة تيبيكور في جاكرتا ، الأربعاء.
"هذا العمل الفاسد متهم بإلحاق الضرر بمالية الدولة بقيمة 300 تريليون روبية إندونيسية" ، قال أرديتو كما ذكرت عنترة ، الأربعاء 31 يوليو.
وأوضح JPU أن أموال الفساد تلقاها هارفي وهيلينا ، من بين أمور أخرى من خلال برنامج التعاون في استئجار معدات معالجة صب القصدير بين PT Timah Tbk. مع PT Refined Bangka Tin ، CV Venus Inti Perkasa ، PT Sariwiguna Bina Sentosa ، PT Stanindo Inti Perkasa ، و PT Tinindo Internusa.
ووفقا ل JPU ، فإن هذا التعاون هو منطق مدير رئيس PT Timah للفترة 2016-2021 مختار رضا بهلوي تابراني ، ومدير العمليات والإنتاج في PT Timah للفترة أبريل 2017-17 فبراير 2020 ألوين البار ، والمدير المالي لشركة PT Timah للفترة 2016-2020 Emil Ermindra.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضا عقول المالك الكافي لشركة CV Venus Inti Perkasa و PT Menara Cipta Mulia Tamron المعروف باسم Aon ، المالك الكافي لشركة Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan المعروف باسم Awi ، المدير العام للعمليات في PT Tinindo Internusa للفترة 2017-2020 Rosalina ، التسويق في PT Tinindo Internusa للفترة 2008-2018 Fandy Lingga المعروف باسم Fandy Lie ، مدير PT Sariwiguna Binasentosa Robert Indarto ، مدير تطوير الأعمال في PT Refined Bangka Tin Reza Andriansyah ، و Harvey.
وقال الاتحاد إنهم اتفقوا على أن مبلغ دفع إيجار معدات معالجة صب القصدير يتجاوز بكثير قيمة سعر مبيعات مصهر PT Timah (HPP) إلى 3.02 تريليون روبية إندونيسية من ما كان ينبغي أن يصل إلى 738.93 مليار روبية إندونيسية بناء على HPP.
"بحيث يكون هناك ارتفاع في السعر بقيمة 2.28 مليار روبية إندونيسية" ، قال JPU.
بعد توقيع التعاون في تأجير معدات تقسيم القصدير ، قال JPU و Tamron و Suwito و Robert و Fandy عقدوا اجتماعا أيضا مع Harvey.
في الاجتماع ، طلب هارفي من الأربعة ما يصل إلى 500 دولار أمريكي (أمريكي) ما يصل إلى 750 دولارا أمريكيا لكل طن متري لتكاليف تأمين المعدات.
واتفق الأشخاص الأربعة على جمع الأموال الأمنية كما لو كانت تكلفة المسؤولية الاجتماعية للشركات والبيئية (CSR) بقيمة 500 لكل طن متري ، والتي تم حسابها من كمية نتائج صهر القصدير مع PT Timah.
وكشفت وحدة JPU عن آلية جمع الأموال الأمنية التي يبدو كما لو أن رسوم المسؤولية الاجتماعية للشركات قد تم تسليمها مباشرة إلى هارفي وبعضها تم تحويله من خلال الحسابات حيث تم تبادل الأموال أو ChangerPT Quantum Skyline Exchange والصرافين الآخرين بحيث يبدو أن الأموال المحولة هي معاملات تبادل للعملات الأجنبية.
"بعد إدخال الأموال إلى حساب الصراف Quantum Skyline Exchange ، تم سحبها من قبل هيلينا ليم ، والتي تم تسليم الأموال بعد ذلك وإدارتها من قبل هارفي" ، قال JPU.
بالإضافة إلى الأموال المتدفقة إلى هارفي وهيلينا ، كانت خسائر الدولة ناجمة أيضا عن تدفق أموال الفساد التي أثرت أمير بقيمة 325.99 مليون روبية ، ورئيس مدير PT Refined Bangka Tin Suparta من خلال PT Refined Bangka Tin بقيمة 4.57 تريليون روبية ، و Tamron من خلال CV Venus Inti Perkasa بقيمة 3.66 تريليون روبية ، و Robert من خلال PT Sariwiguna Binasentosa بقيمة 1.92 تريليون روبية ، و Suwito من خلال PT Stanindo Inti Perkasa بقيمة 2.2 تريليون روبية.
ثم استفاد أيضا من 375 شريكا في خدمات أعمال التعدين ، بما في ذلك CV
Global Mandiri Jaya و PT Indo Metal Asia و CV Tri Selaras Jaya و PT Agung Dinamika Teknik Utama بقيمة 10.38 تريليون روبية إندونيسية ، CV Indo Metal Asia و CV التعاونية لموظفي Mitra Mandiri (KKMM) بقيمة 4.14 تريليون روبية إندونيسية ، و Emil من خلال CV Salsabil بقيمة 986.79 مليار روبية إندونيسية.
اتهم رؤساء ESDM الثلاثة في مقاطعة بانغكا بيليتونغ بالفساد في إدارة التجارة في سلع القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah في 2015-2022 ، مما أضر بمالية الدولة البالغة 300 تريليون روبية إندونيسية.
ويشتبه في أن الثلاثة يرتكبون الفساد من خلال إثراء أنفسهم أو الآخرين أو شركة أو عن طريق إساءة استخدام السلطة أو الفرصة أو الوسائل القائمة بسبب المنصب، الذي يهدف إلى إثراء أنفسهم أو غيرهم أو شركة، وبالتالي الإضرار بمالية الدولة.
وبالتالي، فإن أفعال هؤلاء المتهمين منظمة ومهددة بالإجرام في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3junctoالمادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2001 jo. () الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي.