الفيلق يفحص رئيس التعدين سيتيو ماردانوس فيما يتعلق بغسل الأموال من حاكم مالوت عبد الغني كاسوبا
جاكرتا - استدعت لجنة القضاء على الفساد (KPK) ستة شهود للتحقيق في جريمة غسل الأموال المزعومة (TPPU) التي تورط فيها الحاكم السابق ل شمال مالوكو غير النشط عبد الغني كاسوبا. واحد منهم هو رئيس التعدين ، سيتيو ماردانوس.
"اليوم ، يجري KPK استجوابا لشهود غسل الأموال المزعومين مع المشتبه بهم في AGK" ، قال المتحدث باسم KPK تيسا ماهارديكا للصحفيين في بيان مكتوب ، الثلاثاء ، 23 يوليو.
بالإضافة إلى سيتيو ، فحصت لجنة مكافحة الفساد أيضا لا أودي محمد سيف أكبر (LMSA) وهو PT Sowite Karya Utama في عام 2019. مدير PT Pratama Siwalima Sentosa ، كريستي مارينو (CM) ؛ بني (BN) وإلييا غابرينا باخميد (EGB) وهما طرفان خاصان ؛ وشخص يعمل لحسابه الخاص يدعى سيلفانا باخميد (SB).
"تم إجراء الفحص في مبنى KPK Merah Putih" ، أوضح تيسا.
ولم تفصل تيسا الاستدعاء بعد. ومع ذلك ، عادة ما يعرف هؤلاء الشهود عن ممارسة lancung التي يتعامل معها المحققون.
أما بالنسبة للسجلات الموجودة على موقع شبكة دعاية التعدين (JATAM) ، فإن Setyo Mardanus هو شخص مقرب من وزير الاستثمار / رئيس مجلس تنسيق الاستثمار (BKPM) بهليل لاهاداليا. ويشار إليه بأنه الرئيس المدير والمساهم بنسبة 5 في المائة في PT MAP Surveillances والمفوض بالإضافة إلى المساهم بنسبة 50 في المائة في PT Karya Bersama Mineral.
ليس ذلك فحسب ، بل لديه أيضا حصة 50 في المائة في PT Berkarya Bersama Halmahera ، والرئيس مفوض PT Duta Halmahera Lestari ، ومفوض PT Tataran Media Sarana ، ومفوض PT Kacci Purnama Indah.
وكما ذكر سابقا، عين الحزب الشيوعي الكوري حاكم شمال مالوكو عبد الغني كاسوبا كمشتبه به في العمل الإجرامي المزعوم المتمثل في غسل الأموال. وبلغت قيمة هذه الممارسة 100 مليار روبية استنادا إلى عدد من الأدلة التي جمعها المحققون.
وقد تم تحديد هوية هذا المشتبه به كطرح للرشوة المزعومة لمشاريع شراء السلع والخدمات، فضلا عن منح التصاريح داخل حكومة مقاطعة شمال مالوكو. واحتجز مع خمسة مشتبه بهم آخرين منذ 20 ديسمبر/كانون الأول بعد القبض عليه في عملية صيد يدوي.
والمشتبه بهم الخمسة هم رئيس الإسكان والاستيطان في حكومة مقاطعة شمال مالوكو عدنان حسن الدين. رئيس PUPR في حكومة مقاطعة مالوكو داود إسماعيل ؛ رئيس BPPBJ في حكومة مقاطعة شمال مالوكو رضوان أرسان ؛ رمضان إبراهيم الذي هو مساعد عبد الغني وطرف خاص، وهما ستيفي توماس وكريستيان وويسان.