ألقت الشرطة القبض على موظفين في بنك الشريعة فيما يتعلق بالاحتيال في مزاد الذهب

تولونغاغونغ - ألقى ضباط شرطة تولونغاغونغ في جاوة الشرقية القبض على موظف في بنك الشريعة الإندونيسي واحتجزوه بتهمة ارتكاب سلسلة من عمليات الاحتيال باستخدام طريقة الاستثمار في مزاد ذهبي لضمانات البنك ، مما أضر بضحاياه حتى وصلوا إلى مليارات الروبية.

وأضاف "حتى الآن لم يبلغ سوى شخص واحد (ضحية). لكننا نعتقد أن هناك العديد من الضحايا ونشرهم في العديد من المدن المحيطة" ، قال قائد شرطة تولونجاغونغ AKBP تيوكو أرسيا خدافي نقلا عن عنترة ، الاثنين 15 يوليو.

تم التعرف على الموظف المشتبه به في البنك الإسلامي الذي تم اعتقاله بالأحرف الأولى DR (34) ، وهو من سكان قرية Pakunden ، مقاطعة Sukorejo ، Blitar Regency. تم تسجيل DR كموظف في فرع BSI Blitar.

تم شم عملية احتيال DR من قبل الشرطة بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا مع الأحرف الأولى DCF (22). وبالنسبة للشرطة، ادعى الضحية أنه تم غراءه بالاستثمار في مزاد ذهب.

الضحية والمشتبه به يعرفان بعضهما البعض بالفعل، لأن الضحية عملاء في مكان عمل المشتبه به.

وبعد إقناع المشتبه به، نقلت الضحية بعد ذلك أموالا بقيمة 257 مليون روبية إندونيسية إلى حساب الجاني. ثم تم نقل الضحية مرة أخرى من 97 مليون روبية ، بحيث كان المجموع 350 مليون روبية.

وقال: " يعد المشتبه به بربح يتراوح بين 20 و 20 في المائة شهريا مع نظام تقاسم الأرباح".

يتم تقسيم الأرباح بنسبة 15-20 في المائة بين الضحية والمشتبه به. ومع ذلك ، لم تتلق الضحية أبدا المكاسب الموعودة.

وعندما طلب منه إعادة الأموال، لم يعط الجاني سوى وعود شاغرة.

ومن خلال البحث، حصلت الشرطة على عدد من الأدلة، مثل أدلة إيداع نقدي من حساب BCA باسم DCF (الضحية) إلى حساب BCA باسم DR (الجاني). معاملة الحساب الجاري لبنك الشريعة الإندونيسي (BSI) باسم DCF (الضحية).

لقطة شاشة لأدلة على تحويلات الأموال عبر الهاتف المصرفي من حساب BSI باسم DCF (الضحية) إلى حساب BSI باسم DR (الجاني) ، ولقطة شاشة لمحادثة WhatsApp بين الضحية والجاني.

ونتيجة لأفعاله، اتهم مرتكب الجريمة بالمادتين 372 و/أو 378 من القانون الجنائي المتعلقتين بالاحتيال و/أو الاختلاس بعقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.

واختتم قائد الشرطة قائلا: "تحث شرطة تولونجاغونغ الجمهور على أن يكون أكثر يقظة ضد أساليب الاحتيال المماثلة".