الهند تجميد مستودعات الأجانب بقيمة 14 مليار روبية إندونيسية ، يشتبه في أنها مرتبطة بشبكة الاحتيال المشفرة
جاكرتا - نجحت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) مؤخرا في الكشف عن شبكة احتيال مشفرة استهدفت الرعايا الأجانب بطرق تشغيل متقدمة ومنظمة. في عملية منسقة جيدا ، ألقت ED القبض على الجاني الذي أقنع الضحية بتحويل أموال بقيمة 400،000 دولار أمريكي (حوالي 6.4 مليار روبية) إلى حسابات تشفير تم إنشاؤها من خلال الوصول غير المصرح به عن بعد.
أدى التحقيق الذي أجرته ED إلى اكتشاف أدلة رقمية كبيرة ، وتجميد الودائع الثابتة ، ومصادرة المجوهرات المرتبطة بالقضية. ويظهر هذا التحقيق الجاري جدية السلطات الهندية في القضاء على الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين.
وفقا لمعلومات BitcoinNews ، يوم الجمعة ، أعلنت ED عن نتائج عملية البحث التي أجريت على Prafful Gupta وزملاؤه في مواقع مختلفة في دلهي وهاريانا وكانبور. يبدأ هذا التحقيق بتقرير المعلومات الأول (FIR) الذي قدمه مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) ضد غوبتا وأصدقائه. ويشمل الفيروس أسماء مثل برافول غوبتا وساريتا غوبتا وكونال ألمادي وغواراف باهوا وريشاب ديكسيت والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يتم التعرف عليهم.
ومع تعهد تحسين الأمن المالي، نجح المشتبه بهم في إقناع الضحية بتحويل أموال ضخمة إلى حسابات التشفير التي يسيطرون عليها. يستخدمون الوصول غير المصرح به عن بعد لإنشاء حسابات نيابة عن الضحية ، باستخدام رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضحية دون إذن. ثم يتم تحويل الأموال المنقولة إلى عملات مشفرة وتوزيعها على مختلف الأطراف المشاركة في هذه الشبكة.
وجدت ED أن الأموال المشفرة قد تم نقلها إلى Prafful Gupta ووالدتها Sarita Gupta قبل بيعها أخيرا. ثم تم نقل عائدات البيع إلى كيانات مزيفة في الهند وتوزيعها على الآلاف من الحسابات مع تفاصيل KYC المزيفة. حتى أن بعض الأموال تدفقت إلى شركة تكنولوجيا مالية في غورغون، والتي يزعم أنها ساعدت في غسل الأموال دون إجراء فحوصات كافية في KYC.
في عملية البحث التي أجريت ، تمكنت ED من مصادرة الأدلة الرقمية ، وتجميد الودائع الثابتة بقيمة 7.25 كرونة روبية (حوالي 867,825 دولار أمريكي أو 14 مليار روبية) ، ومصادرة مجوهرات بقيمة 35 ألف روبية (حوالي 41,895 دولار أمريكي أو 678 مليون روبية). ومن المتوقع أن يؤدي التحقيق المستمر إلى فتح المزيد من شبكات الاحتيال المماثلة وتوفير حماية أفضل للمواطنين من تهديدات الاحتيال الرقمي.