قائمة الأصول من PT Asabri TPPU المشتبه بهم بيني Tjokoro وهيرو هدايت صادر من قبل AGO

جاكرتا - عين مكتب المدعي العام بيني جوبروسابوترو وهيرو هدايت مشتبه فيهما في جريمة غسل الأموال. ويستند هذا التحديد إلى نتائج التعرض بعد أن صادر المحققون الأصول.

وقال رئيس مكتب النائب العام للمعلومات القانونية ليونارد إيبن عازر سيمانجونتاك، كما ذكر يوم السبت 6 مارس/آذار: "إن الأطراف المذكورة كمشتبه بهم في قضية TPPU هذه المرة هما BTS وHH الذين سبق ذكر اسمهم كمشتبه بهم في القضية الجنائية للإدارة المالية والفساد في صناديق الاستثمار في PT. Asabri".

واستنادا إلى نتائج الكشف الذي قام به المحقق ونائب المدعي العام للجرائم الخاصة ،( رابطة المدعى العام ، تعتبر الأدلة التي تم الحصول عليها كافية لتحديد كل منهما المشتبه فيه.

وإلى جانب ذلك، عُثر على ما تعرض له في الأصل، وجد أيضاً سلسلة من الادعاءات غير الجنائية التي ارتكبوها. في البداية، حدثت هذه الحالة في الفترة من 2012 إلى 2019. PT. Asabri (Persero) جعلت التنسيبات الاستثمارية في شكل شراء الأسهم ومنتجات صناديق الاستثمار لبعض الأطراف من خلال عدد من المرشحين المنتسبين إلى بيني تجوكرو وهيرو هدايت دون أي تحليل أساسي والتحليل الفني وجعلها شكلية فقط.

ثم ، الرئيس مدير الاستثمار والمالية ، رئيس شعبة الاستثمار بوصفه المسؤول في PT. Asabri (برسيرو) تعاونت فعلا مع بيني Tjokro وهيرو Hidayat في إدارة ووضع PT. Asabri (Persero) للاستثمارات في شكل أسهم ومنتجات صناديق الاستثمار المشتركة التي لا يرافقها التحليل الأساسي والتحليل الفني.

ونتيجة لذلك، انتهك الاستثمار أحكام إجراءات التشغيل الموحدة والمبادئ التوجيهية لوضع الاستثمار المنطبقة على شركة PT. Asabri (Persero).

"على أساس ذلك ، كانت هناك أعمال غير قانونية ارتكبت من قبل مدير الرئيس ، مدير الاستثمار والمالية ، رئيس شعبة الاستثمار الذي وافق على وضع الاستثمار من PT. ASABRI (Persero) دون الذهاب من خلال التحليل الأساسي والتحليل الفني" ، وقال ليونارد.

وضع صناديق الاستثمار في PT. Asabri (برسيرو)، الذي يستند فقط إلى تحليل مواضع صناديق الاستثمار المشتركة التي أجريت على أساس رسمي، من قبل بيني Tjokoro كمدير لPT. هانسون Internasional جنبا إلى جنب مع هيرو هيدايار كمدير لPT. ترادا علم مينيرا ومدير PT. ماكسيما Integra، ليرة لبنانية كمدير لPT. يوريكا بريميكا Tb Jakartak، SJS كمستشار ، ES كمرشح، RL كرئيس مفوض للموارد الأساسية PT، ومالك المستفيد و B كمرشح بيني Tjokro لأسهم SUGI من خلال مرشح ES أدى إلى مخالفات في أسهم PT. Asabri والاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة مما أدى إلى خسارة 23.73 تريليون IDR.

ولذلك، فإن BTS وHH كالأطراف التي تدير وتتسبب في خسائر الدولة، في هذه الحالة PT. Asabri (Persero)، تم تعيين المشتبه بهم ML من خلال تعرضهم لمواد الاشتباه في انتهاك المادة 3 و / أو المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال.

وقال ليونارد " ان فريق الادعاء التحقيقى سيواصل متابعة واتخاذ اجراء ضد اى شخص متورط فى القضية وسيطلب منه تحمل مسؤولية الاعمال التى ارتكبت فى القضية " .

ومن ناحية أخرى، قدم المحققون أيضا طلبات لحجب الأصول المصادرة. وقد صودر ما لا يقل عن 224 1 قطعة أرض تعود ملكيتها لبيني جوبكرو. وتقع الأصول في ثلاث مناطق مختلفة.

"في بوجور ريجنسي، هناك 220 قطعة أرض في شكل شهادات حقوق البناء (HGB). ثم، في Lebak ريجنسي هناك 779 قطعة أرض في شكل شهادات حقوق استخدام المباني".

وفي الوقت نفسه، يقع موقع الأصول الثالث في تانغيرانغ ريجنسي. ومن ذلك الموقع، صادر المحققون ما لا يقل عن 245 قطعة أرض في حوزة بيني جوبكرو.

"244 قطعة أرض في شكل سند ملكية لبناء و 1 قطعة أرض في شكل سند ملكية (SHM)" ، وقال ليونارد.

وفي الوقت نفسه، تشمل الأصول المملوكة لشركة هيرو هدايات التي صودرت 23 ألف هكتار من تعدين النيكل، وسيارة فيراري F12berlinetta، و20 سفينة.

لتعدين النيكل، وقال ليونارد ، وذلك باستخدام اسم شركة مختلفة ، وهي تعدين النيكل تحت اسم PT. Tiga سامودرا بيركاسا ، تغطي مساحة 3000 هكتار ، منجم النيكل نيابة عن PT Mahkota نيكل اندونيسيا مع مساحة 10000 هكتار ومنطقة تعدين النيكل تحت اسم PT. Tiga Samudra النيكل ، وتغطي مساحة 10000 هكتار.

ثم صودر فريق التحقيق أيضا سيارة فيراري F12berlinetta. ويُزعم أن هذه السيارة قد اشتريت من فساد PT. Asabri.

"1 وحدة من فيراري F12berlinetta الشرطة رقم B 15 TRM جنبا إلى جنب مع شهادة تسجيل المركبات، وإثبات ملكية السيارات وإثبات دفع شراء السيارة"، وقال ليونارد.

وأخيرا، قال مدير التحقيقات في جامبيدوس أغو فيبري أردانسياه إن الأصول المملوكة لـ هيرو هدايات التي تم ضبطها هي 20 سفينة. واحدة منهم، أكبر سفينة في إندونيسيا، وهي الغاز الطبيعي المسال الدلو نيابة عن شركة PT. Hanochem Shipping.

"والآن حصل المحققون على سفن هيرو هدايت العشرين، وقد صودرت جميعها. أنواع مختلفة".

وأفيد في وقت سابق أن مكتب المدعي العام في هذه الحالة، ذكر أسماء تسعة من المشتبه فيهم في قضية الفساد المزعومة التي تورط فيها حزب العمال أسبري.

اثنان من المديرين السابقين لـ PT. Asabri الذين وردت أسماؤهم كمشتبه بهم ، والعمود (متقاعد) آدم راشمات Damiri وسوني Widjaja. وفي الوقت نفسه، فإن المشتبه بهم السبعة الآخرين هم بختيار أفندي الذي كان مديراً مالياً سابقاً لـ PT. Asabri، وهيري سيتونو كمدير لـ PT. Asabri.

وعلاوة على ذلك، فإن لكمان بورنوبوسيدي المدير الإداري لشبكة بريما PT. وجيمي سوتوبو الذي هو مدير علاقات المستثمرين PT. Jakarta Emiten. وأخيرا، هيرو هدايت وبيني جوبروسابوترو أو بيني جوبكرو.