التحقيق في تدفق أموال هارفي مويس والمشتبه بهم في الفريق ، تنسيق PPATK AGO

جاكرتا - يواصل مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) ومكتب المدعي العام (KEJAGUNG) التنسيق فيما يتعلق بتتبع تدفق أموال هارفي مويس وغيرهم من المشتبه بهم في قضية الفساد المزعوم في تجارة سلع القصدير في منطقة تصريح أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk من 2015 إلى 2022.

في هذه الحالة ، كان من المعروف أن 16 شخصا قد تم تسميتهم كمشتبه بهم. إلى جانب هارفي مويس ، هناك أيضا اسم هيلينا ليم المعروفة باسم Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK).

"لقد نسق مكتب المدعي العام معنا منذ البداية" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا ل VOI ، الخميس ، 25 أبريل.

ومع ذلك ، كان إيفان مترددا في نقل نتائج البحث عندما تساءل عن التدفق المحتمل لأموال هارفي مويس أو 15 شخصا آخرين بعد تسميتهم كمشتبه بهم.

ومن الممكن أن تكون هناك محاولات لإخفاء الأصول في وقت يقوم فيه المحققون بمصادرة مكثفة تتعلق بقضية فساد القصدير المزعومة.

وقال: "من أجل التطورات، يرجى التأكد مباشرة لمكتب المدعي العام".

ولا يذكر إلا أن PPTAK ستدعم دائما مسؤولي إنفاذ القانون في القضاء على الأعمال الإجرامية.

وقال إيفان: "نحن دائما على استعداد لدعم إنفاذ القانون في تنفيذ إنفاذ القانون ، وفقا لممرات واجبات وسلطات كل منهما".

ولدى معالجة هذه القضية، وخاصة هارفي مويس، صادر المحققون أربع سيارات فاخرة، وهي ليكسوس RX300، وتويوتا فيلفاير، ورولز رويس، وميني كوبر،

كما صادر المحققون 76 مليار روبية إندونيسية ومعادن ثمينة. في الواقع ، حظر العديد من حسابات هارفي مويس