كشفت إسبانيا عن الاحتيال في استثمارات القنب للصحة مع الضحايا في 35 دولة

جاكرتا - تقود الشرطة الإسبانية عملية دولية للقبض على نقابة احتيال بقيمة 645 مليون يورو (686.41 مليون دولار أمريكي) من ضحايا في 35 دولة. هذه الطريقة الاحتيالية الاستثمارية هي نبات القنب للأغراض الطبية.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان إن النقابة نشرت إعلانا وحضرت بدلا من ذلك معارض الماريجوانا الدولية لإقناع الضحايا من مختلف البلدان بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا بالاستثمار في النظام.

وقادوا العملية بمساعدة الإنتربول وقوات من ألمانيا وفرنسا وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة وبريطانيا.

واحتجز تسعة مشتبه بهم، لم يكشف عن أسمائهم، للاشتباه في ارتكابهم احتيالا في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا ولاتفيا وبولندا وإيطاليا وجمهورية الدومينيكا.

"يتكون نموذج الأعمال الذي تقدمه هذه المنظمة من استخدام رأس المال المحول من المستثمرين لتطوير الشراكات لتمويل زراعة نباتات القنب" ، قالت سيلفيا غاريدو ، المتحدثة باسم الشرطة الإسبانية ، الأحد ، 14 أبريل.

"مع هذا النظام ، يعدون الضحايا بالأرباح بين 70 في المائة و 168 في المائة سنويا ، اعتمادا على نوع الماريجوانا التي يستثمرونها."

وقالت الشرطة إن السيارات الفاخرة والحفلات في الفنادق ومقاطع الفيديو الموسيقية استخدمت في الحملات الإعلانية للترويج للمخطط وتم نقل الضحايا إلى مزارع الماريجوانا القانونية التي شاركت في الاحتيال.

حظرت الشرطة الحسابات المصرفية التي تحتوي على 58,600.00 يورو و 116,300.00 يورو في العملات المشفرة ، وتم العثور على 106،000 يورو نقدا. وصودرت ممتلكات بقيمة 2.6 مليار يورو.