نقل سيارة هارفي مويس إلى مليون دولار من المال هيلينا ليم ، لا يزال AGO يبحث عن أصول أخرى تتعلق بفساد Timah
جاكرتا - لا يزال مكتب المدعي العام يتتبع أصول 16 مشتبها بهم في القضايا الجنائية للفساد في إدارة تجارة القصدير في منطقة تصريح أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk من 2015 إلى 2022 ، من أجل استرداد الخسائر المالية للدولة.
"لا يزال المحققون يعملون على تتبع الممتلكات التي يملكها 16 مشتبها بهم" ، قال رئيس مركز المعلومات القانونية (Kapuspenkum) التابع لمكتب المدعي العام ، Ketut Sumedana ، كما ذكرت ANTARA ، الأربعاء ، 3 أبريل.
ولم يتمكن كيتوت من تفصيل أصول المشتبه به التي تم الاستيلاء عليها، وكم تبلغ قيمتها. لأن البحث عن الأصول لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا.
وأجرى المحققون عمليات تفتيش ومصادرة، مؤخرا، الاثنين (1/4)، ضد المشتبه به هارفي مويس، زوج ساندرا ديوي.
ومن مقر إقامة المشتبه به هارفي مويس في منطقة جنوب جاكرتا، استولى المحققون على وحدتين من المركبات ذات العجلات الأربع، وهما سيارة رولز رويس سوداء، وسيارة كوبر إس كونتريمان إف 60 الحمراء التي تحمل رقم الشرطة المكتوب B-883-SDW.
وبالإضافة إلى ذلك، عثر فريق التحقيق أيضا على عدد من العناصر، ولكن الخبراء ما زالوا يتحققون حاليا من صحتها بحيث لا يمكن التعرض لمصادرة الإجراءات.
وفيما يتعلق بمواد النتائج، قال كيتوت إنه لم يتلق معلومات من المحققين بشأن نتائج التحقق.
وقال كيتوت: "لا يمكنني تقديم معلومات حتى الآن، لأن المعلومات الواردة من المحققين غير موجودة بعد، في وقت لاحق عندما يتم توضيح كل شيء، سنكشف بالتأكيد عن كل شيء يتعلق بالأشياء الثمينة، نعم تم تنفيذ مصادرة أمس من قبل أصدقاء المحقق".
كما تم تنفيذ مصادرة المشتبه بها هيلينا ليم ، الغنية المجنونة في شاطئ إنداه كابوك (PIK).
في تفتيش من 6 إلى 8 مارس ، صادر المحققون أدلة إلكترونية ، ومجموعات من الوثائق ذات الصلة ، بالإضافة إلى أموال نقدية بقيمة 10 مليارات روبية و 2 مليون دولار سنغافوري يشتبه بشدة في أنها مرتبطة أو نتيجة لجريمة.
كما أجريت سلسلة من عمليات التفتيش يوم الأربعاء (30/12.) في عدة أماكن، وهي المكاتب والشركات والمنازل السكنية في مقاطعة جزر بانغكا بيليتونغ، وأحدها مكتب PT RBT.
ومن هذا النشاط، تمكن فريق التحقيق من مصادرة مختلف الوثائق والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالعمل الإجرامي المزعوم المعني.
وقد ذكر جامبيدسوس أسماء 16 شخصا كمشتبه بهم، وهم SW المعروف باسم AW و MBG، وكلاهما من رواد أعمال التعدين في مدينة بانغكال بينانغ بمقاطعة جزر بانغكا بيليتونغ.
المشتبه به HT المعروف باسم ASN كمدير رئيس ل CV VIP (شركة مملوكة للمشتبه به TN المعروف باسم AN) ؛ MRPT المعروف باسم RZ كمدير رئيس PT Timah Tbk في 2016-2021 ؛ EE المعروف باسم EML كمدير مالي لشركة PT Timah Tbk في 2017-2018.
علاوة على ذلك ، BY كمفوض سابق ل CV VIP. RI كمدير رئيس PT SBS. TN كملكية انتباهية ل CV VIP و PT MCN ؛ AA كمدير تشغيل منجم CV VIP ؛ RL كمدير عام لشركة PT TIN ؛ SP كمدير رئيس PT RBT ؛ RA كمدير لتطوير الأعمال في PT RBT ؛ ALW كمدير تشغيلي في 2017 و 2018 و 2021 ومدير تطوير الأعمال من 2019 إلى 2020 PT Timah Tbk.
ثم ، المشتبه بهما اللذان جذبا انتباه الجمهور ، yaknicrazy RichPantai Indah Kapuk (PIK) هيلينا ليم كمديرة ل PT QSE وهارفي مويس ، كمد يدي PT RBT.
وفي هذه الحالة، حدد المحققون أيضا مشتبها به واحدا على صلة بعرقلة التحقيق بالأحرف الأولى من اسمه TT.