اثنان من المسؤولين العسكريين الأمريكيين متورطين في مخطط الاحتيال NFT
جاكرتا - اتهم شخصان ، من بينهما مسؤول كبير ومحلل إلكتروني في الجيش الأمريكي ، بغسل الأموال في مخطط احتيال NFT. يخدع المخطط مئات المستثمرين من خلال تقديم مجموعة جذابة من NFTs ، لكنه اختفى لاحقا بأموالهم.
تم الكشف عن المخطط في بيان رسمي صادر عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في 23 فبراير 2024. المشتبه بهما هما ديفين آلان رودن (المعروف أيضا باسم ديني أو ديفيينز) ، 24 عاما ، من فلوريدا ، وبرمان جيري نوفلين جونيور (المعروف أيضا باسم ريبولسي أو زايوس) ، 20 عاما ، من ألاباما. ووجهت إليهما تهم غسل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال عبر الكابلات بعد تحقيق أجرته أمن المنازل.
وفقا للائحة الاتهام ، قام رودن ونوفلين بعمل ثلاث مجموعات NFT قائمة على Solana blockchain تسمى "Undead Apes" و "Undead Lady Apes" و "Undead Tombstone". وهم يروجون لهذه المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي ويعدون بالمكافآت للمستثمرين، مثل البضائع والسداد والتعاون مع مشاريع NFT الشهيرة الأخرى.
ومع ذلك ، بعد بيع جميع NFTs بنجاح وجمع أكثر من 300،000 دولار أمريكي (حوالي 4.7 مليار روبية) في شكل أصول مشفرة من مئات المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، تجاهل رودن ونوفلين المجموعات وحولوا الأموال إلى حساباتهم الخاصة. ثم قاموا بتبادل الأصول المشفرة إلى النقد واختفوا من الجمهور. يعرف هذا الإجراء باسم "سحب الرمح" ، أي عندما يتركه صانع أو مستثمر مشروع تشفير فجأة ويجلب الأموال بعيدا.
ولخداع أجهزة إنفاذ القانون، استخدم رودن ونوفلين أيضا تقنية تسمى "الاستحواذ على السلاسل"، وهي تحويل الأموال بين أنواع مختلفة من الأصول المشفرة. غالبا ما تستخدم هذه التقنية من قبل مجرمي التشفير وغسل الأموال لحجب الآثار ومصادر الأموال. وفقا لشركة بيانات blockchain Elliptic ، تصل قيمة العملات المشفرة غير القانونية التي يتم غسلها من خلال هذه التقنية إلى ما يقدر ب 7 مليارات دولار أمريكي (حوالي 109 تريليون روبية) بحلول عام 2023.
في 26 فبراير ، بعد ثلاثة أيام من بيان ICE ، ظهرت مجموعة NFT جديدة تسمى أيضا "Undead Apes" على موقع launchmynft.io مع مستخدم يدعى AZEJGH... R57g. ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت هذه المجموعة مرتبطة بروودن ونوفلين أو مجرد صدفة.
وفي حال إدانتهما، يمكن الحكم على رودن ونوفلين بالسجن الفيدرالي لمدة أقصاها خمس سنوات. رودن نفسه هو عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي يعمل كمحلل إلكتروني في قاعدة ماك ديل الجوية. هذه القضية هي واحدة من الأمثلة على المخاطر والتحديات التي تواجهها صناعة NFT ، التي لا تزال تفتقر إلى التنظيم والشفافية.