معاملات التشفير المشبوهة في كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 49٪ في عام 2023
جاكرتا - شهد سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية نموا سريعا طوال عام 2023 ، إلى جانب انتعاش أسعار البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. ومع ذلك ، وراء الزيادة ، هناك أيضا زيادة في الأنشطة التي لديها القدرة على انتهاك القانون وإلحاق الضرر بالمجتمع.
وفقا لبيانات من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، وهي مؤسسة تابعة لهيئة الخدمات المالية (FSC) ، هناك 16076 تقريرا عن معاملات التشفير يشتبه في أنها مرتبطة بجرائم مثل غسل الأموال والتلاعب بالسوق وتداول المخدرات وغيرها في عام 2023. وارتفع هذا الرقم بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2022، والذي بلغ 10,797 تقريرا فقط.
وذكرت الاتحاد الدولي لكرة السلة أن الزيادة في عدد هذه التقارير نجمت عن تعاون أفضل مع مزودي خدمات التشفير في كوريا الجنوبية، الذين طلب منهم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة بموجب قانون بعض المعلومات المالية. ومع ذلك، لم تقدم الاتحاد الدولي لكرة السلة مزيدا من التفاصيل حول مصدر ونوع وتأثير هذه التقارير.
ومن بين التقارير التي تلقتها الاتحاد الدولي للسيارات، تم تقديم ما يصل إلى 100 حالة إلى الخدمة الضريبية الوطنية ووكالة الشرطة الوطنية للمتابعة. وتشمل هذه القضايا شركات إقراض العملات المشفرة غير المسجلة، التي يشتبه في ارتكابها عمليات احتيال واختلاس وتجنب ضرائب. تجمع الاتحاد الدولي للسيارات بيانات المعاملات المشبوهة من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024 لتحديد هذه الحالات.
لمنع ومعالجة معاملات التشفير المشبوهة، تخطط FIU لتنفيذ نظام جديد يمكنه إيقاف المعاملات قبل التحقيق فيها من قبل المدعين العامين. سيجري النظام اختبارات أولية في مارس 2024 ، ومن المتوقع أن يزيد من الفعالية والكفاءة في إنفاذ القانون.
تنظيم العملات المشفرة يزداد صرامة
يظهر تقرير FIU أن كوريا الجنوبية تزداد جدية في مراقبة وتنظيم سوق التشفير في بلدها ، والذي يعد أحد أكبر أسواق التشفير في العالم. في عام 2023 ، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الحوادث التي هزت صناعة التشفير ، مثل اختراق البورصات والاحتيال والمداهمات.
وردا على ذلك، أصدرت حكومة كوريا الجنوبية مجموعة متنوعة من القواعد والسياسات الجديدة لزيادة الشفافية والمساءلة في قطاع العملات المشفرة. أحدها هو التزام كبار المسؤولين العموميين بالإبلاغ عن ملكية أصولهم الرقمية ، والتي أعلنتها وزارة إدارة الموظفين في يناير 2024.
بالإضافة إلى ذلك ، كشف مكتب الجمارك الكوري أيضا أن حوالي 88٪ من جرائم تداول العملات الأجنبية غير القانونية بحلول عام 2023 تنطوي على أصول رقمية ، تستخدم لتهريب السلع غير القانونية أو تجنب الضرائب. وللتغلب على ذلك، شكلت السلطة الجمركية فريقا خاصا مكلفا بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
مع تشديد اللوائح والإشراف ، من المأمول أن يعمل سوق التشفير في كوريا الجنوبية بشكل أكثر أمانا وإنصافا ومسؤولة. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة ثقة الجمهور ومشاركته في صناعة العملات المشفرة، التي لديها إمكانات كبيرة للتطور وتوفير فوائد للاقتصاد.