حدد مكتب المدعي العام في سيانجور 3 مشتبه بهم في فساد BUMD بقيمة 2.7 مليار روبية إندونيسية
CIANJUR - قام مكتب المدعي العام لمنطقة Cianjur ، جاوة الغربية ، بتسمية ثلاثة مشتبه بهم في قضية فساد مزعوم في الاستثمار الرأسمالي من حكومة Cianjur Regency إلى المؤسسة المملوكة إقليميا (BUMD) Cianjur Sugih Mukti بقيمة 10 مليارات روبية إندونيسية
وقال رئيس مكتب المدعي العام في سيانجوري يودي بريهاستورو إن المشتبه بهم الثلاثة هم AH كمدير مساعد أو مبيعات Spv ، و FMR وهو مبيعات Spv ، و RTP Operational Spv.
وأسفرت تصرفات المشتبه بهم الثلاثة عن خسائر مالية للدولة تصل إلى 2.7 مليار روبية إندونيسية.
وقال إن "المشتبه بهم الثلاثة الذين كانوا موظفين أو أشخاصا في CSM BUMD نفذوا معاملات وهمية من 2022 إلى 2023 ، حيث دخلت أموال الشراء من الشركة إلى حساب المشتبه به RTV باعتباره Spv التشغيلي" ، كما ذكرت عنترة ، الخميس ، 1 فبراير.
تم توزيع الأموال جزئيا على المشتبه به في FMR باعتباره Spv Sales وجزء آخر على المشتبه به AH.
لخداع معاملات الأموال التي تدخل في FMR يتم إرسالها إلى العديد من الحسابات كما لو كانت هناك معاملة شراء.
وقال يودي إن الأموال التي تم إرسالها يتم إرسالها مرة أخرى إلى الشركة كما لو كانت هناك معاملة بيع أو دفع مستحقات تجارية وتم إجراء فاتورة بيع وهمية كما لو كانت هناك معاملة بيع جديدة للعملاء.
وقال: "لدفع مستحقات الشركة ، قام المشتبه بهم الثلاثة بعمل إيصالات وفواتير شراء مزيفة باستخدام أسماء وهمية بحيث يبدو أن هناك إيرادات ونفقات كمدفوعات لنتائج بيع / دفع مستحقات العملاء".
وفي الوقت نفسه ، كل يوم ، يتم جمع أموال الشراء أو البيع المتبقية أو الزائدة من AH و FMR لأغراضهم الشخصية. حتى المشتبه بهم استخدموا الأموال لدفع القروض عبر الإنترنت والاحتياجات المنزلية.
وأضاف أن "الجناة الثلاثة متهمون بالفقرة (1) من المادة 2 والمادة 3 من القانون رقم 31 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد مع تهديد أقصى بالسجن لمدة 20 عاما".
وقال يودي إن نتائج حساب خسائر الدولة لأفعاله الثلاثة بلغت 2.7 مليار روبية إندونيسية.
وأضاف أن "المشتبه بهم استخدموا الأموال لمصالحهم الشخصية، لكننا سنستكشفها في تحقيق آخر".