جاكرتا - يشتبه في أن أجنبيا فرنسيا ضحية لاختلاس الاستثمار في جيلي تراوانجان ، أكدت الشرطة الإقليمية لبنك الحواجز غير التعريفية العملية القانونية

NTB - تضمن شرطة غرب نوسا تينغارا الإقليمية (Polda) (NTB) شفافيتها ومعالجة حالات الاحتيال المزعوم واختلاس الاستثمارات الإنمائية التي يقع ضحاياها مواطنون أجانب (WNA) من فرنسا.

استثمر الأجنبي الفرنسي المسمى ديفيد ألكسندر غاي مليارات الروبيات لبناء مشروع سكن في جيلي تراوانغان ، شمال لومبوك.

"في هذه الحالة ، كن مطمئنا ، لا يوجد شيء نغطيه ، في كل مرة يكون هناك تقرير في الشرطة الإقليمية NTB ، وخاصة في الشرطة الإقليمية NTB Ditreskrimum ، يجب أن نعالجته" ، قال مدير التحقيق الجنائي العام (Dirreskrimum) في الشرطة الإقليمية NTB Kombes Pol. شريف هدايت في ماتارام، NTB، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، صادرت من قبل عنترة.

وقال سيريف، الذي شغل للتو منصب شرطة NTB الإقليمية Dirreskrimum بحلول نهاية عام 2023، إنه سيعيد دراسة التقرير الصادر عن المواطن الفرنسي.

"لقد تعلمت أولا ، سأرى كيف يكون التطور والتقدم. إذا كان في الواقع من نتائج العنوان وعملية التحقيق ، مؤشر قوي على وجود عمل إجرامي ، ويمكن أن يتقدم إلى مستوى التحقيق ، فسنقوم بالتأكيد بالعملية التالية. ومع ذلك، إذا لم تكن النتيجة عن عنصر عمل إجرامي، فسوف نتوقف وسنبلغكم".

وأوضح أن متابعة التقرير المجتمعي يجب أن تستند إلى إجراءات التعامل مع القضايا وهذا يستغرق وقتا.

"لذلك ، يستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر ليس سهلا مثل تحويل راحة اليد. هناك آلية. ليس اليوم تقريرا ، غدا يتم التقاطه على الفور. هناك فترة زمنية. إذا فحصت الشاهد ، "هناك حد زمني. هذا ما يجب القيام به بشكل احترافي. كل شيء له قواعد".

وفي التقرير، أبلغ الأجنبي الفرنسي عن حالة احتيال واختلاس مزعومة مع امرأة أعمال أبلغت عنها من نورث لومبوك ريجنسي تحمل الأحرف الأولى من اسمها IA.

وقال محامي المبلغ عن المخالفات، لالو أنطون هارياوان، إن الاحتيال المزعوم يتعلق باتفاقية التعاون في إدارة الأراضي والمباني في شكل bungalo.

"إذا كان الاحتيال الذي أبلغناه مرتبطا بالشخص المبلغ عنه الذي اعترف في خطاب العقد بأن كائن الأرض والمباني يخصه. ومع ذلك، بعد ظهور قضية GTI (Gili Trawangan Indah)، تبين أن كائن الأرض ينتمي إلى حكومة مقاطعة NTB".

ثم ، بالنسبة للاختلاس المزعوم المتعلق ببيان المبلغ عنه الذي يدعي أن مرافق اكتمال السكن ، مثل الخزائن والمراتب والتلفزيون تنتمي إليه.

"هذا هو الشيء المزعوم. على الرغم من أن كل ذلك له صفقة ، إلا أن كل تلك العناصر تم شراؤها من قبل عملائنا. كما عرضنا على المحققين أدلة على الشراء والمتاجر".

فيما يتعلق بالتقرير المقدم في منتصف مايو 2023 ، ادعى أنطون أنه تلقى إشعارا بتطوير نتائج التحقيق (SP2HP) من الشرطة.

وقال: "تلقينا الرسالة في 17 نوفمبر 2023".

وفي الرسالة، أوضحت الشرطة أنها أجرت سلسلة من التحقيقات من خلال استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة خطاب الاتفاق بين صاحب الشكوى وصاحب الشكوى.

ومتابعة لنتائج التحقيق، أبلغت الشرطة الشخص المبلغ عنه بأنه في التعامل مع هذه القضية لا يزال يتطلب رأي خبراء مدنيين وجنائيين لتحديد ما إذا كانت هناك أعمال إجرامية من التقرير أم لا.

وفي هذا الصدد، ادعى أنطون أنه سمع تفسيرا من المحققين بأن آراء الخبراء الجنائيين والمدنيين قد تم الحصول عليها.

"في الواقع ، هنا أربعة خبراء مدنيين وجريميين من الأكاديميين المستخدمين ، من ماتارام وأيضا من خارج المنطقة. وخلص الخبراء إلى أن هذه المسألة تؤدي إلى أعمال إجرامية، وليس إلى الأعمال المدنية".

ومع ذلك، قال إنه بعد الحصول على شهادة الخبراء، حددت الشرطة مرة أخرى طلبا للحصول على معلومات إضافية من الشخص المبلغ عنه، وصاحب الشكوى، وعدد من الشهود.

ومن خلال تحقيق هذا التقدم، يأمل أنطون أن تتمكن الشرطة من إجراء عنوان قضية على الفور للكشف عن اليقين القانوني لهذه القضية.

وقال: "لذلك، من إعادة بناء المعالجة، من الواضح تماما، لذلك نأمل أن تتمكن الشرطة من توفير اليقين القانوني على الفور من هذه القضية من خلال عنوان القضية".