جاكرتا - لا تزال الشرطة الإقليمية لبنك الحواجز غير التعريفية تحقق مع الشهود في قضية بودونغ الاستثمارية التابعة للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي

NTB - أكدت شرطة غرب نوسا تينجارا الإقليمية (Polda) (NTB) حالة الاحتيال المزعوم في الاستثمار الاحتيالي في مستقبل التجارة الإلكترونية (FEC) الذي تسبب في العديد من الضحايا في أن يصبحوا "واجبات منزلية" (PR) في عام 2024.

"نعم ، لذلك بالنسبة لقضية FEC هذه ، ما زلنا نحقق حتى الآن" ، قال مدير التحقيق الجنائي الخاص في الشرطة الإقليمية NTB ، كومبس بول نصرون باساريبو في ماتارام ، NTB ، الخميس ، 28 ديسمبر ، الذي صادرته عنترة.

ولا يزال المحققون يحاولون الانتهاء من تعزيز الأدلة من أقوال الضحايا والخبراء على الفور.

وقال إن هذا الجهد يهدف إلى إشراك دور المشتبه بهم الذين سيكونون مسؤولين عن قضية الاحتيال مع طريقة الاستثمار.

وأجرت الشرطة الإقليمية التابعة للبنك الوطني الانتقالي من خلال المديرية الفرعية الثانية للشؤون المصرفية التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية تحقيقا استنادا إلى 13 تقريرا عن شكاوى من السكان الذين ادعوا أنهم ضحايا.

وفي تعقب الأعمال غير القانونية في هذه القضية، أشرك المحققون مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) وهيئة الخدمات المالية (OJK) لإعادة بناء المعاملات المالية المصرفية.

وطلبت الشرطة أيضا معلومات من الخبراء الجنائيين. والهدف من ذلك هو النظر إلى العلاقة القانونية في تقرير الشكاوى الذي يؤدي إلى مزاعم الاحتيال والاختلاس الإجرامية.