وزارة الخزانة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يدخلون مساحة الأصول المشفرة

جاكرتا - كشفت نائبة أمين وزارة المالية الأمريكية، والي أدييمو، أن وزارة المالية طلبت من الكونغرس توفير المزيد من الأدوات والسلطات "للتصرف ضد الجناة غير الشرعيين في مساحة الأصول الرقمية". بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية تحديث السياسة المالية المتعلقة بالأنشطة غير القانونية.

جاكرتا - قام والي أدييمو بتفصيل الأولويات الرئيسية لوزارة المالية في التعامل مع الجهات الفاعلة غير القانونية في مجال العملات المشفرة في حدث قمة السياسات لجمعية بلوكتشين هذا العام يوم الأربعاء 29 نوفمبر.

وقال أدييمو: "ندعو الكونغرس إلى إنشاء نظام عقوبات ثانوي لا يقطع شركة ما عن النظام المالي الأمريكي فحسب ، بل سيكشف أيضا عن أي شركة تواصل ممارسة الأعمال التجارية مع كيانات خاضعة للعقوبات ليتم تحديد العلاقة مع النظام المالي الأمريكي".

"يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم قدرة مجموعات مثل حماس على العثور على مكان آمن في النظام البيئي للأصول الرقمية" ، أضاف نائب أمين وزارة المالية.

"بالأمس ، قدمت وزارة المالية إلى الكونغرس مجموعة من التوصيات المعقولة لتوسيع سلطتنا وتوسيع أدواتنا ومواردنا للقضاء على الجهات الفاعلة غير القانونية في مجال الأصول الرقمية."

وأشار إلى أن وزارة المالية فرضت هذا الأسبوع عقوبات على Sinbad.io (Sinbad) ، وهو مزيج من هويات مالكي التشفير "يعمل كأداة رئيسية لغسل الأموال لمجموعات القرصنة السيبرانية التي ترعاها كوريا الشمالية" ، مشيرا إلى أن Sinbad تعالج ملايين الدولارات من العملات المشفرة "من القرصنة السيبرانية وتسمح لمجرمي الإنترنت بإخفاء المعاملات غير القانونية".

وحذر أدييمو من أن الجناة غير الشرعيين غالبا ما يستخدمون التقنيات الجديدة ويؤكدون على خطر الميل إلى الانتقال إلى أماكن لا تعمل فيها اللوائح وإنفاذ القانون بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، حدد مسؤول وزارة المالية الأمريكية أيضا أولوية مؤسسته للقضاء على الجهات الفاعلة في الأنشطة غير القانونية في غرفة الأصول الرقمية.

"أولا، نحن نسرع في إعداد معدات عقوبات جديدة تستهدف الجهات الفاعلة في النظام البيئي للأصول الرقمية التي تسمح للجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة غير القانونية بنقل أصولها".

ثانيا، قال: "نحن بحاجة إلى تحديث سلطتنا المالية غير القانونية لمطابقة التحديات التي نواجهها اليوم، بما في ذلك تلك التي يثيرها النظام البيئي المتنامي للأصول الرقمية".

وتابع: "إن النظام البيئي للأصول الرقمية الذي ليس لديه التزام مشترك بمنع [الأنشطة] المالية غير القانونية يوفر العديد من الفرص لجماعات مثل كوريا الشمالية وحماس لنقل الموارد بطريقة تهدف إلى إحباط جهودنا لوقفها".

وأضاف أنه للتغلب على هذا التحدي ، هناك حاجة إلى التزام مشترك بين الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة. التأكيد على أهمية اتخاذ صناعة التشفير بشكل استباقي خطوات لمنع استخدام العملات المشفرة من قبل المنظمات الجنائية الدولية.

وخلص أدييمو إلى أنه بالإضافة إلى العمل مع الكونغرس، تلتزم وزارة المالية بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لضمان انضمام شركائها وحلفائهم العالميين إلى الولايات المتحدة في تحديث نهج تنظيم الأصول الرقمية.