تشانغبينغ تشاو ممنوع من الرحيل إلى الإمارات العربية المتحدة ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance مهدد بالسجن لمدة 10 سنوات

جاكرتا - أصبح مؤسس Binance ، Changpeng Zhao أو CZ ، مضطربين بشكل متزايد في قضايا قانونية تتعلق بها مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ). تضغط الحكومة الأمريكية من أجل فرض قيود على السفر حتى يتم فرض حكم على رئيس Binance السابق.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فقد طالب DOJ أيضا بأن تشيكوسلوفاكيا يحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وكان مؤسس Binance قد اعترف سابقا بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية. كما سلط محامو دو جي الضوء على خطر هروب تشيكوسلوفاكيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتلك الثروة ويحصل على الجنسية هناك.

في ملف قضائي مساء السبت ، 25 نوفمبر ، حث محامو DOJ المحكمة على التواجد في تشاو في الولايات المتحدة حتى الحكم عليه من قبل المحكمة. يأمل DOJ أيضا أن يتم منع CZ من السفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك ردا على قرار القاضي براين تسوشيدا الذي سمح ل CZ بالسفر والبقاء في الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوعين قبل صدور العقوبة. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها فوجئت بقرار القاضي تسوشيدا.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنه في كثير من الحالات، سيتم احتجاز متهم من فئة CZ، أقر بأنه مذنب ويواجه عقوبة السجن المحتملة، أو على الأقل منع من مغادرة الولايات المتحدة.

كما سلطت DOJ الضوء على طبيعة CZ و Binance المترابطة ، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد CZ لانتهاكهما قانون سرية البنك المتعلق بالوقاية من مكافحة غسل الأموال ، مما أدى إلى تسوية غرامة قدرها 4.3 مليار دولار للبورصة. هذا هو أكبر عدد من العقوبات في تاريخ وزارة المالية الأمريكية وفينسين.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر DOJ أن السماح لتشانغبينغ تشاو بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لديه القدرة على تشكيل مخاطر كبيرة ، وهي الهروب من المدعى عليه القانوني من الحكومة الأمريكية. وتجادل وزارة العدل الأمريكية أيضا بأن الوضع الخاص لتشاو كمواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تم الحصول عليه بدعوة، يمكن أن يمنع تسليمه مرة أخرى إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يخضع تشانغبينغ تشاو لمحاكمة في 23 فبراير 2024.