مافيا الأراضي في لومبوك بتهمة غسل الأموال من المستثمرين السياحية Rp15.36 مليار، المال شراء الأراضي إلى أنشطة الحزب
MATARAM - مافيا الأراضي في لومبوك، غرب نوسا تينغارا، واسمه Zaenudin متهم بغسل الأموال من الاحتيال على مستثمر منطقة سياحية بقيمة Rp15.36 مليار.
وأوضح المدعي العام فيدي هانيو نوغروهو في لائحة اتهامه أن زاينودين عرض في البداية بيع أراض في عام 2011 لاندريه سيتايادي كاريادي.
"الأرض معترف بها كما لو كانت ملك المدعى عليه. وكان المتهم مقتنعا بحيازة الأرض كان عليه"، وقال فيدي في ماتارام نقلا عن انتارا، الثلاثاء، 1 فبراير/شباط.
وأوضح في الاتفاق الذي تم في 12 فبراير 2014 بين زاينودين وأندريه أن سعر شراء عدد من مساحات الأراضي في منطقة لومبوك بقيمة 45.39 مليار روبية.
ثم تم إقناع أندريه بتقديم دفعة أولية من Rp18.39 مليار.
من هذا الرقم ، وقال فيدي ، وقد أودعت اندريه للتو Rp16.7 مليار لZaenudin. وسيتم سداد الـ 1.69 مليار روبية المتبقية بعد إعادة تسمية جميع شهادات الأراضي.
وقال "ثلاث شهادات ملكية فقط نجحت في إعادة الاسم".
نشأت مشاكل بالنسبة للأرض التي تغطي مساحة 4 هكتارات في منطقة باندانان، منطقة سيكوتونغ، غرب لومبوك ريجنسي. من البحث، الأرض تنتمي إلى PT GWS مع SHM رقم 40 تغطي مساحة 5.5 هكتار.
واضاف "لذلك المدعى عليه الغت اشارة ملكية الاراضي لاقناع اندريه".
اندريه الذي استمر في التشكيك في شهادة الأرض ، وتابع فيدي ، لم يحصل على إجابة نهائية من Zaenudin. حتى اكتشف (أندريه) أخيراً أن الأرض تعود لشخص آخر
لذلك، طلب أندريه أن يلغي زين الدين اتفاق بيع وشراء الأراضي وأن يطلب إعادة الأموال التي سبق أن تم تسليمها.
وقال فيدي إن "المدعى عليه لم يتمكن بعد ذلك من إعادة المال لأنه كان منهكا لشراء أرض على قطعة أخرى".
وتابع أن زايندين عرض بديلاً بمساحة أرض تبلغ 4 هكتارات. غير أنه تبين مرة أخرى أن الأرض ليست ملكاً شخصياً له.
وقال فيدي إنه بناء على أدلة فترة الحساب الجاري 2011-2024، قام المدعى عليه بسحبات نقدية من خلال البنك 166 مرة بمبلغ 15.36 مليار روبية.
هذه الأموال التي استخدمها زين الدين في شراء العقار لم تكن تتحرك وتتحرك والتي صادرتها المدعي العام الآن. وقد ساعدت زوجة المدعى عليه، روهيني، في دفع 104 قطع أرض.
"وقع الشاهد روهيني 40 ورقة والمدعى عليه 64 ورقة. 67 رسالة برية متفرقة مع تفاصيل 29 متفرقة نيابة عن روهيني و37 متفرقة نيابة عن المتهمين".
وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت الأموال الاحتيالية أيضا لشراء سيارة تويوتا راش DR 1399 قبل الميلاد باسم Hj Roheni. شراء أرض في سيلاغالاس، كاكانيغارا نيابة عن Hj Roheni؛ شراء الذهب والأجهزة الإلكترونية؛ وكذلك لأنشطة الحزب.
وأوضح فيدي أن أفعال المدعى عليه باستخدام ممتلكات معروفة أو مفترضة مستمدة من عائدات الجريمة كان لديها نية لكسر سلسلة تدفق الأموال.
وقال "من أجل صعوبة تتبع الأموال، خاصة المتعلقة بالمعلومات عن مصدر الأموال من الغرض من استخدام الأموال بحيث يصعب معرفة مصدر الثروة".
ولذلك، فقد وُجهت إلى زين الدين في لائحة الاتهام، في قرار الاتهام، تهمة المادة 3 أو المادة 4 من القانون رقم 8/2010 المتعلق بمنع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
وعقدت الجلسة الافتتاحية لزاينودين بجدول أعمال تلاوة لائحة الاتهام التي قادها كبير القضاة سري سولاستري يرافقه عضوا الشطرنج بايو سوليستيو، ودوايانتو ياتي سوميرات.
وستعقد الجلسة المقبلة الأسبوع المقبل مع جدول أعمال لقراءة استثناءات (مذكرة اعتراض) من المتهمين.