في أعقاب حظر حسابات FPI، PPATK يجد مزاعم بانتهاك القانون

جاكرتا - تم تجميد أو حظر الحسابات المصرفية التابعة لجبهة المدافعين عن الإسلام مؤقتاً من قبل مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية( PPATK). كما تم الحجب ضد أفراد منتسبين إلى الجبهة الشعبية الإيفوارية.

في البداية، تم مؤقتاً عرقلة حساب BCA الشخصي باسم إرفان غاني الذي كان يستخدم لجمع الأموال لـ 6 FPI laskar الذين قتلوا برصاص الشرطة.

وظهرت مسألة حجب الحساب بعد أن شارك إرفان غاني تغريدة على حساب تويتر @ghanieierfan بشأن خداعه برقم هالو BCA WhatsApp المزيف. في الواقع ، في هذا الحساب كان هناك صندوق تبرع بقيمة 1.7 مليار IDR لعائلة 6 FPI laskar.

ومع ذلك ، بعد اقتفاء أثرها ، تم حظر الحساب الشخصي لـ Irvan بالفعل قبل حادث Halo BCA المزيف. وقامت شركة بPATK بالحظر بعد إعلان جبهة الPI منظمة محظورة.

وتتهم الجبهة الشعبية الإيفوارية كمنظمة بـ اخلالها بالأمن والنظام العام (kamtibmas). وبصرف النظر عن ذلك، فإن الهدف الأساسي من الجبهة الشعبية الإيفوارية وفقا للحكومة هو ضد دستور الدولة.

ويرد هذا القرار في المرسوم المشترك (SKB) من ستة مسؤولين رفيعي المستوى رقم 220/4780 لعام 2020، رقم M.HH / 14.HH 05.05 من 2020، عدد 690 من 2020، رقم 264 من 2020، رقم KB / 3 / الثاني من 2020. ، ورقم 320 لعام 2020 فيما يتعلق بحظر أنشطة استخدام الرموز والصفات وإنهاء أنشطة الحوافظ المالية.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحسابات المُغلقة من الحوافظ المالية والحسابات التابعة لها 92 حساباً. واعترفت رئيسة شركة PPATK ديان Ediana Rae بأنها لا تستطيع أن تنقل مقدار الأرصدة في حساب الجبهة الشعبية الإيفوارية المحظور.

وقال لـ VOI، عبر بيان مكتوب، الأحد 31 يناير/كانون الثاني: "يتم إنهاء الصفقة من أجل توفير الوقت الكافي لـ PPATK لإجراء تحليل وفحص للحساب".

وقال ديان ان حزب العمالى فى باتك قد انهى ايضا امتحانات 92 حسابا لجبهة المدافعين الاسلاميين والاحزاب ذات الصلة . وقد قُدمت نتائج تحليل هذه الحسابات وفحصها إلى محققي الشرطة.

وذكر ديان اديانا راي أنه من نتائج التنسيق مع الشرطة، ومن نتائج الفحص، سيتم تجميد عدد من حسابات الجبهة الشعبية الإيفوارية للاشتباه في وجود عناصر ضد القانون.

وقال "بناء على نتائج التنسيق مع محققي الشرطة، من المعروف أن هناك عدة روايات سيتابعها محققو الشرطة بعملية عرقلة بسبب مزاعم بوقوع أعمال غير قانونية".

وعلاوة على ذلك، قال ديان إن حزب العمال من أجل حماية المستهلكين لا يزال بإمكانه أداء مهام الاستخبارات المالية في هذه الحسابات، إذا تلقى في المستقبل تقريرا عن المعاملات المالية المشبوهة أو مصادر معلومات أخرى.

ولكن للأسف، كان ديان مترددا في ذكر عدد الحسابات التي سيتم تجميدها. ومع ذلك، ذكر أن وكالته ستواصل التنسيق مع الشرطة فيما يتعلق بهذا العمل.

ويُنسَق العمل مع القانون رقم 8 لعام 2010 المتعلق بمنع غسل الأموال والقضاء عليه والقانون رقم 9 لعام 2013 المتعلق بمنع جرائم تمويل الإرهاب والقضاء عليها.