ماريا بولين لوموا مشحونة بتعويضات بقيمة 1.2 تريليون دولار
جاكرتا -- اتهم اقتحام النقدية المزعومة من بنك نيغارا اندونيسيا (BNI) Kebayoran بارو فرع مع وهمية خطاب الاعتماد (L / C) واسطة ، ماريا بولين لوموا خضع جلسة الاستماع الافتتاحية. ماريا متهمة بالإضرار بالشؤون المالية في البلاد بأكثر من 1.2 تريليون روبية.
وقدمت ماريا طلب الـ L/C الوهمي بينما كانت تعمل بصفتها مالكة لفريق PT Sagared ومجموعة غراماريندو. حيث، وهما الشركتين هي موطن ل7 الشركات التابعة بقيادة 9 أشخاص بما في ذلك أدريان Herling Waworuntu.
في أوائل عام 2020، قامت ماريا باتصال تجاري وطلبت من أدريان هيرلينج ووورنتو كمستشار استثماري في شركته. ثم، في أغسطس 2020، تعاونت ماريا مع أولاه عبد الله أغام وبني 46 كيبايوران بارو مدير خدمة العملاء الأجانب، إدي سانتورو للتقدم بطلب للحصول على الائتمان.
الخطة هي أن المقصود طلب القرض لواحدة من مجموعات الأعمال فريق PT Sagared. الأمر فقط أن الطلب قد رُفض
وأدى الرفض إلى خسارة فرع مصرف بنك BNI 46 Kebayoran Baru بمبلغ 9.8 مليون دولار أمريكي بسبب بعض المدفوعات غير المدفوعة. إذن، (أيد) طلبت من (ماري) تغطية الخسارة
ولتغطية الخسائر، قررت ماريا شراء سبع شركات تملكها مجموعة غراماريندو. وفي وقت لاحق، شغل منصب مدير الرئيس لكل شركة من قبل المقربين من ماريا.
وقال المدعي العام سوميدي في جلسة استماع في محكمة تيبيكور في وسط جاكرتا الاربعاء 13 كانون الثاني/يناير ان "المدعى عليه طلب من مديري هذه الشركات التقدم بطلب لصرف الاليات من خلال ارفق وثائق تصدير وهمية بفرع بي ان اي 46 كيبايوران بارو جنوب جاكرتا حتى يبدو الامر وكأن الشركة تقوم بنشاطات تصديرية".
وبهذه الأوامر، فتحت الشركات السبع حساباً جارياً وتقدمت بطلب للحصول على أموال بتقديم وثائق في شكل أوامر مالية تصديرية وهمية.
وقد وافق مصرف البنك الدولي 46 على الطلب دون التحقق من الوثائق. في الواقع، الطرف الذي أصدر الوثيقة ليس مراسلا لبنك Bni 46.
وقال سوميدي: "Bni 46 Kebayoran Baru الحزب دون التحقق من البنوك التي تصدر L / C، وهي بنك روس سويسرا، وبنك الشرق الأوسط كينيا، وول ستريت المصرفية المحدودة، وبنك دبي كينيا المحدودة.
وعلاوة على ذلك، اقترحت ماريا أيضا شركات أخرى لصرف الـ L/C مع ملحقات وثائق تصدير وهمية. في حين أن صرف L / C مع وثائق وهمية نيابة عن الشركات التي تسيطر عليها ماريا لم يتم دفع مبالغ تصل إلى 82.8 مليون دولار أمريكي و 54 مليون يورو.
"الذي عندما يعادل في روبية ما يعادل على الأقل Rp1,214,468,422,331.43," وقال سويدي.
مع هذا الإجراء، الحكم على ماريا قد ارتكبت فعلا إجراميا الواردة في المادة 2 الفقرة (1) جو المادة 18 من قانون القضاء على الفساد jo المادة 55 الفقرة (1) من القانون الجنائي الأول جو المادة 64 الفقرة (1) القانون الجنائي الدعاشي المادة 3 جو المادة 18 على القضاء على الفساد قانون جو المادة 55 الفقرة (1) القانون الجنائي الأول جو المادة 64 الفقرة (1)
ماريا أيضاً مكلفة بكتابة الفقرة (1) من المادة 3، وهو قانون بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها، المادة 6 الفقرة (1) الرسالة أ و ب من قانون منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.