رئيس Bitzlato Crypto Anatoly Legkodymov المشتبه به في غسل الأموال بقيمة 10.7 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا (رويترز) - مثل مؤسس بيتزلاتو أناتولي ليجيوديموف أمام محكمة اتحادية في نيويورك يوم الثلاثاء متهما بغسل عائدات إجرامية بملايين الدولارات من خلال المنصة.
في وقت سابق ، في منتصف يناير ، تم القبض على Legkodymov في ميامي لدوره في إدارة بورصة العملات المشفرة التي يزعم أنها عالجت أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير القانونية. ونفى ليجكوديموف جميع المزاعم.
واتهم ليجكوديموف بإجراء تحويلات مالية غير مرخصة وتشغيل بورصة مدرجة في هونغ كونغ فشلت في تنفيذ ضمانات مكافحة غسل الأموال.
يزعم أن غسل الأموال المزعوم بقيمة 10.7 تريليون روبية إندونيسية مرتبط بأنشطة إجرامية وفاعلين مختلفين ، بما في ذلك مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. في الواقع ، فإن أكبر سوق للشبكة المظلمة ، Hydra ، ينشأ أيضا من روسيا ، ويقال إن أكبر مخطط هرم للعملات المشفرة في روسيا ، Finiko ، مرتبط بالمال.
في أواخر يناير/كانون الثاني، ألقي القبض على أربعة من أعضاء فريق بيتزلاتو، من بينهم ثلاثة مديرين تنفيذيين، في أوروبا، في حين احتجزت السلطات الروسية لفترة وجيزة مؤسس مشارك آخر لبيتزلاتو، أنطون شكورينكو، واستجوبته، وأطلقت سراحه في فبراير/شباط.
يكشف شكورينكو أن Bitzlato يخطط للانتقال إلى روسيا وإعادة إطلاق عملياته من هناك. على الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون الفرنسية قد صادرت المحفظة الساخنة للمنصة ، إلا أنها وعدت أيضا باسترداد بعض عمليات السحب.
بعد أكثر من شهر من عدم الاتصال بالإنترنت ، بدأت Bitzlato في معالجة عمليات سحب العملاء في أوائل مارس بعد أن تم إغلاق موقعها على الويب من قبل المحققين في فرنسا. ومع ذلك ، أعلن يوروبول أن Bitzlato قد تبادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (15.3 تريليون روبية إندونيسية) من الأموال القذرة.
يشير هذا إلى أن Bitzlato قد شارك في أنشطة كبيرة لغسل الأموال ويتطلب مزيدا من التحقيق من قبل السلطات المختصة. الآن ، نحن في انتظار المزيد من التطورات في هذه القضية وكيف سيرد Bitzlato على الاتهامات الموجهة إليهم.