كيجاري جاكبوس يسلم 51 مليار روبية إندونيسية في قضية غسيل أموال ليو شاندرا إلى خزانة الدولة

قام مكتب المدعي العام لمنطقة جاكرتا المركزية (KEJARI) بتسليم أكثر من 51.1 مليار روبية من الغنائم إلى خزانة الدولة في قضية تزوير المستندات وغسل الأموال لبنك BCA من قبل المدان ليو شاندرا.

"هذا الإيداع في خزينة الدولة كعمل لاسترداد خسائر الدولة. إن نهب 51.1 مليار روبية الذي تم تنفيذه اليوم هو دليل على أن مكتب المدعي العام كوكالة لإنفاذ القانون يحاول دائما حماية مصالح الدولة والمجتمع»، قال رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة جاكرتا المركزية هاري ويبوو في بيان رسمي تم استلامه في جاكرتا، الخميس 16 مارس، الذي استولت عليه أنتارا.

يأمل كيجاري جاكبوس أن يؤدي إيداع الغنائم إلى زيادة الوعي العام بعدم ارتكاب جرائم غسل الأموال.

أوضح هاري أنه يمكن تنفيذ الأموال المودعة بناء على قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 1004 K / PID / 2022 الذي ينص على أن المدعى عليه ليو شاندرا قد ثبت قانونيا ومقنعا أنه مذنب بارتكاب أعمال إجرامية جنبا إلى جنب مع تزوير الرسائل بشكل مستمر والعمل الجنائي لغسل الأموال في بنك BCA.

حكم على المدعى عليه ليو شاندرا بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1 مليار روبية. كما قرر مكتب المدعي العام في جاكرتا المركزية أنه تم الاستيلاء على أدلة في شكل نقود تصل إلى 51.1 مليار روبية إندونيسية للدولة.

في هذه الحالة ، تقدم ليو شاندرا بصفته مفوضا لشركة PT SNP بطلب للحصول على قرض تسهيل ائتماني لرأس المال العامل إلى بنك BCA من 2016-2017.

في القرض ، بلغ سقف ائتمان رأس المال العامل المقترح 600 مليار روبية إندونيسية متبوعا بضمان لقائمة مستحقات التمويل الاستهلاكي في كولومبيا (الأعمال التجارية لشركة PT SNP).

ومع ذلك ، في عام 2018 ، كانت هناك ديون معدومة بلغت 209.8 مليار روبية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضا سجلات تمويل ولكن السجلات وهمية بحيث لا يمكن جمعها ولا يمكن للمشتبه به إظهار مستندات عقد التمويل المستخدمة كضمان.

نتيجة لإجراءات المدعى عليه ، تكبد بنك BCA خسارة قدرها 209.8 مليار روبية.

في محاكمته ، تم إثبات المدعى عليه بموجب المادة 263 الفقرة (1) من قانون العقوبات والمادة 3 من المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن جريمة غسل الأموال (TPPU).