مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يحققان في شركة تشفير Do Kwon ، Terraform Labs

جاكرتا - لا تزال حالات الاحتيال المزعومة وغسل الأموال من خلال الأصول المشفرة في دائرة الضوء في العالم. في الآونة الأخيرة ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Terraform Labs ورئيسها التنفيذي ، Do Kwon ، بتهمة الاحتيال وارتكاب "مليارات الدولارات من الاحتيال في الأصول المشفرة".

نتيجة لذلك ، يقال إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في Terraform Labs. أفاد ألكسندر أوسيبوفيتش من صحيفة وول ستريت جورنال أن مصادر متعددة كشفت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل المنطقة الجنوبية من نيويورك قد فحصوا أعضاء سابقين في فريق Terraform Labs.

يزعم أن تحقيقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تتماشى مع مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات وتدرس العلاقة بين Terraform Labs (TFL) وشركة الدفع الكورية الجنوبية Chai.

دانيال شين ، المؤسس المشارك ل TFL ، هو أيضا مبتكر Chai. تشير بعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن Terraform Labs و Chai لديهما علاقة غير عادية. ويزعم أن هذا هو أساس الادعاءات بأن تشاي ساعد تيرا في غسل الأموال. اعتبارا من منتصف نوفمبر 2022 ، تحقق السلطات الكورية الجنوبية أيضا مع تشاي ودانيال شين.

حتى الآن ، رفضت كل من وزارة العدل ومختبرات Terraform التعليق على القضية. من غير المعروف بالضبط ما الذي يستند إليه تحقيق وزارة العدل ، لكن بعض المصادر تشير إلى أن القضية تشبه مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات.

من ناحية أخرى ، يعمل المحاميان Do Kwon و Terraform Labs على سحب دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ونفى كوون نفسه بشدة ارتكابه الاحتيال. حاليا ، Kwon غير نشط على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 1 فبراير 2023.

تؤثر هذه الحالة على قيمة الأصل المشفر Terra USD (UST) المعروف سابقا باسم عملة Terra المستقرة. حاليا ، يتم تداول USTC بسعر 0.023 دولار أمريكي (Rp353) لكل وحدة. وفي الوقت نفسه ، تم تداول أصل التشفير الأصلي ل Terra ، LUNA ، المعروف الآن باسم Luna Classic (LUNC) ، بسعر 0.00013233 دولار أمريكي لكل عملة يوم الثلاثاء.

يتم تداول أحدث إصدار من LUNA ، LUNA 2.0 ، حاليا بسعر 1.42 دولار أمريكي (21 ألف روبية إندونيسية) لكل وحدة. ومع ذلك ، فإن مكان وجود الرئيس التنفيذي لشركة TFL ، دو كوون ، غير معروف. ويشتبه ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية في أن كوون قد يكون في دبي أو حتى صربيا.

توضح هذه الحالة أهمية الإشراف على الأصول المشفرة والشركات العاملة فيها. بصرف النظر عن المزايا المحتملة التي توفرها الأصول المشفرة ، يجب أيضا النظر بجدية في مخاطرها الأمنية. في هذا الصدد ، فإن دور الوكالات التنظيمية والتنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ضروري لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.