أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يهاجمون Binance بممارسات تجارية غير قانونية محتملة مزعومة

جاكرتا - واجهت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي ، Binance ، مؤخرا تحديات من ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بما في ذلك إليزابيث وارين وروجر مارشال وكريس فان هولين. شكك الثلاثة في شرعية العمل وأمن أصول العملاء الحالية على Binance.

أرسل أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao والرئيس التنفيذي لشركة BAM Trading Services Brian Shroder. تحتوي الرسالة على طلبات للحصول على وثائق وإجابات تتعلق بالتمويل وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي عند مواجهة التحقيقات في الجرائم المحتملة.

Binance (بينانس) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة، Binance US، هما كيانان منفصلان. تعمل BAM Trading Services باسم Binance US. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقارير وسائل الإعلام التي تزعم أن Binance كانت تواجه العديد من التحقيقات من قبل سلطات إنفاذ القانون والمنظمين بعد انهيار بورصة FTX للعملات المشفرة.

يزعمون أن Binance والكيانات المرتبطة بها تحايلت عمدا على المنظمين ، ونقلت الأصول إلى المجرمين والمتهربين من العقوبات ، وأخفت المعلومات المالية الأساسية عن العملاء والجمهور.

وهذا يشكك في شرعية أعمال Binance وأمن أصول العملاء ويثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذه الأنشطة على استقرار سوق العملات المشفرة والنظام المالي الأوسع.

وفي الرسالة، أشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى أن Binance استأجرت شركة تدقيق فرنسية، Mazars، لإجراء تدقيق إثبات الاحتياطيات (POR) لمقتنياتها من البيتكوين. ومع ذلك، قامت شركة التدقيق بعد ذلك "بحذف صفحة الويب التي تحتوي على التقرير" وأوقفت أنشطتها المتعلقة بعمليات تدقيق إثبات الاحتياطيات لشركات العملات المشفرة.

واختتم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم بطلب «وثائق وأجوبة» فيما يتعلق بقائمة الأسئلة بحلول 16 مارس. تتضمن المستندات المطلوبة "نسخة كاملة من جميع الميزانيات العمومية لمنصة Binance والشركات التابعة لها من عام 2017 حتى الوقت الحاضر" وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الداخلية (AML) وسياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والإجراءات الداخلية لمعرفة عميلك (KYC).

كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى غاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛ وميريك ب. جارلاند ، المدعي العام الأمريكي لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).