هناك 23 شركة وهمية يزعم أنها تتلقى أموالا من Indosurya KSP

جاكرتا - تحقق مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة في جريمة غسل الأموال (TPPU) التابعة لتعاونية Indosurya للادخار والائتمان (KSP). بما في ذلك تدفق الأموال إلى 23 شركة وهمية.

«في حين أن 23 شركة تابعة يتم التحقيق في تدفق الأموال الخاصة بها مرتبطة ب Indosurya»، قال رئيس الدليل الفرعي الثالث ل TPPU، مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة، وكالة التحقيقات الجنائية، المفوض روبرتوس يوهانيس ديو تريسنا إيكا تريمانا، إلى VOI، الأربعاء، 1 مارس.

في تعميق تدفق الأموال في إندوسوريا ، لم تعمل وكالة التحقيقات الجنائية بمفردها. وشارك التحليل المالي والإبلاغ عن المعاملات (PPAT) في التحقيق.

«هذا صحيح (التنسيق مع PPATK). إنها بالفعل والعملية مستمرة».

أما بالنسبة لتطوير معالجة قضية إندوسوريا، فقد انتقلت الآن إلى مرحلة التحقيق. ومع ذلك ، لم يتم تسمية أي مشتبه بهم.

يقوم المحققون بجمع الأدلة والقرائن. وتم استجواب العديد من الشهود.

"ما زلنا نستجوب الشهود ونجمع أدلة أخرى"، قال دي ديو.

في قضية Indosurya KSP ، تعاملت وكالة التحقيقات الجنائية للشرطة مع 6 تقارير جديدة للشرطة (LP). ومن بين الانتهاكات العديدة المزعومة، تم تصعيد أحدها إلى مرحلة التحقيق.

تستند الزيادة في حالة الإبلاغ إلى مرحلة التحقيق إلى نتائج القضية التي عقدت الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه ، من نتائج عنوان القضية ، تقرر أيضا الجمع بين عملية التحقيق. على الرغم من وجود ثلاث جرائم جنائية مزعومة.

كان فتح تحقيق جديد في قضية KSP Indosurya لأنه في السابق قامت لجنة من القضاة في محكمة مقاطعة غرب جاكرتا بتبرئة المشتبه به الذي يمتلك إندوسوريا ، هنري سوريا.

في قراره، اعتبر القاضي أن تصرفات المدعى عليه في قضية KSP Indosurya لم تكن جنائية، بل مدنية.

في الواقع ، يمكن أن تؤدي مطالب المدعي العام إلى اتهام رئيس Indosurya بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة قدرها 200 مليار روبية إندونيسية ، وهي شركة تابعة لمدة عام واحد في السجن.