PPATK يدعو رافائيل ألون تريسامبودو المعاملة باستخدام المرشح

جاكرتا - وجد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPAT) تدفقا غريبا للأموال من حساب يملكه رافائيل ألون تريسامبودو عندما كان رئيسا للقسم العام للمديرية العامة للضرائب (DJP) التابعة لوزارة المالية ، المكتب الإقليمي الثاني لجنوب جاكرتا. لأن بعض المعاملات يشتبه في أنها تستخدم مرشحين أو أطرافا أخرى.

"نعم (يشتبه في تورط أطراف أخرى ، محرر)" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا أكده VOI ، الجمعة ، 24 فبراير.

بطبيعة الحال ، استخدام المرشحين لتغطية الطرف الفعلي في المعاملة. هذا هو أحد مؤشرات اهتمام PPATK بأنشطة معاملات رافائيل.

ومع ذلك ، لم يكن هناك شك حول المبلغ المشتبه به للحساب الذي ينتمي إلى رافائيل. بما في ذلك الاستلام المزعوم للأموال التي حدثت في أوقات معينة.

وفقا لإيفان، تم تقديم جميع نتائج تحليل تدفق أموال رافائيل إلى لجنة القضاء على الفساد (KPK) ومكتب المدعي العام و Itjend التابع لوزارة المالية. لذا ، فإن الوكالات الثلاث هي المخولة بشرح ذلك.

من المؤكد أن تدفق الأموال من والد ماريو داندي ساتريو مشتبه به أيضا لأنه يعتبر غير متسق مع الراتب والمزايا التي تم الحصول عليها كأحد المسؤولين في المديرية العامة للضرائب (DJP) التابعة لوزارة المالية ، المكتب الإقليمي الثاني لجنوب جاكرتا.

"(الاسمي ، إد) كبير. أكثر أو أقل من ذلك (ليس وفقا للراتب الذي تم تلقيه، إد)»، قال إيفان.

للعلم ، من المعروف أن رافائيل لديها ثروة تبلغ 56 مليار روبية إندونيسية. تم الكشف عن هذا الرقم بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN) بتاريخ 17 فبراير 2022.

يتجاوز حجم الثروة ثروة المدير العام للضرائب سوريو أوتومو بحوالي 14 مليار روبية ، وهو في الواقع رئيس رافائيل. خسرت أصول رافائيل بفارق ضئيل فقط لصالح وزيرة المالية سري مولياني بقيمة 58 مليار روبية إندونيسية (نتيجة لانخفاض إجمالي الأصول بمقدار 67.2 مليار روبية إندونيسية مطروحا منها ديون قدرها 9 مليارات روبية إندونيسية).

ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما ينغمس ماريو في ثروته في شكل دراجات نارية فاخرة وهو في دائرة الضوء من مستخدمي الإنترنت.