أخيرا ، يقوم المدانون في SEC بعمل Kwon بتهمة الاحتيال المدبر في Cryptocurrency
جاكرتا - اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) Terraform Labs والرئيس التنفيذي Do Kwon بزعم "العقل المدبر" للاحتيال في الأوراق المالية المشفرة. وتأتي هذه المزاعم بعد عام تقريبا من فقدان العملة المستقرة الخوارزمية Terra USD مؤشرها القياسي وأدت إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات من أموال المستثمرين.
في يوم الخميس 16 فبراير ، تم تقديم شكوى تنظيمية في المنطقة الجنوبية من نيويورك تتهم Kwon و Terraform Labs بتهمتين فيدراليتين للأوراق المالية. ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه كان ينبغي على Terraform و Kwon إدراج عدد من أصولهما المشفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كأوراق مالية ، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة على الأسهم الأساسية.
ووفقا لبيان تنظيمي، يزعم أن Do Kwon و Terraform Labs جمعتا مليارات الدولارات من المستثمرين على مدى أربع سنوات من خلال عرض وبيع "سلسلة من الأوراق المالية المترابطة للأصول المشفرة". يزعم أن كوون عرضت وباعت أوراقا مالية غير مدرجة ، بما في ذلك الأسهم المرمزة ، والعملة المستقرة الخوارزمية Terra USD ، ورمزها الشقيق LUNA. وتقدر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوون تبيع للمستثمرين فرصة "الاستثمار في إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بهم".
ووفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات، كان كوون مسؤولا عن اختفاء أموال بقيمة 40 مليار دولار (حوالي 608 تريليون روبية إندونيسية) في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة. من أبريل 2018 إلى مايو 2022 ، يقال إن Terraform و Kwon قاما بتسويق الرموز المميزة التي يزعمون أنها ستزيد في القيمة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا إن تسويق LUNA خدع المستثمرين بأن الأصول كانت تستخدم من قبل عملاق تطبيق المدفوعات الكوري ، والاستفادة من Terra blockchain لإكمال المعاملات وجمع LUNA إضافية في هذه العملية.
قام المدعى عليهم "بتسويق بقوة" عملة Terraform المشفرة للمستثمرين الأمريكيين من خلال "نشر المعلومات والمواد الترويجية على حسابات على العديد من منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت المتاحة للجمهور ، مثل حسابات Twitter ومشاركات المدونات و YouTube وتطبيقات المراسلة مثل Telegram" ، وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ذكرت شكوى المنظم أيضا أن كوون يمتلك 92٪ من أسهم Terra وأدلى ب "بيانات كاذبة" حول استقرار Terra USD وكان على دراية صريحة ب "نقاط الضعف". الهيكلية" العملة المستقرة.
وكان دو كوون، الذي صدر بحقه نشرة حمراء من الإنتربول لاعتقاله، هاربا منذ انهيار تيرا العام الماضي. الموقع غير معروف. كما تلقى المواطن الكوري الجنوبي مذكرة توقيف من مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية في سيئول بعد أربعة أشهر من انفجار تيرا. كما حصل موظفو Terraform بما في ذلك نيكولاس بلاتياس ، الرئيس السابق للأبحاث في Terra ، والموظف هان مو على مذكرة توقيف في ذلك الوقت.