شرطة رياو الإقليمية تكشف عن احتيال على موظفين سابقين في البنك بقيمة 6.79 مليار روبية إندونيسية
بيكانبارو - كشف فريق من شرطة رياو الإقليمية عن عملية احتيال ارتكبها إيكس ، وهو موظف في فرع بيكانبارو ش.م.ل التابع لبنك CIMB Niaga Shariah (32) الذي خدع عددا من العملاء بإيداعات وصلت إلى 6.79 مليار روبية إندونيسية منذ عام 2020.
وقال رئيس العلاقات العامة في شرطة رياو الإقليمية، كومبيس سونارتو، إن المشتبه به في سال، التي كانت حاملا في شهرها السابع، تم القبض عليها من قبل قسم شرطة رياو في ميدان، شمال سومطرة، يوم السبت (4/2).
SAL هو موظف سابق في PT Bank CIMB Niaga Pekanbaru Shariah Branch الذي قدم سابقا منتجات السندات الحكومية ذات السعر الثابت (FR) للعملاء ذوي الأولوية من خلال الوعد بربح بنسبة 9.5 في المائة شهريا.
تم إطلاق هذا الوضع في ديسمبر 2020 تقريبا. تقدم سال وتبيع المنتجات للعملاء ذوي الأولوية في البنوك التي يعمل فيها.
تمكنت SAL ، وهي مدير العلاقات ، من إقناع الضحية حتى أرسل الأموال إلى رقم الحساب الذي حدده المشتبه به. لطمأنة الضحية ، سلم المشتبه به تأكيدا تجاريا مزيفا .
وأوضح سونارتو: «ومع ذلك، بعد أن طلبت الضحية الصرف والربح من شراء المنتج، لم يتمكن المشتبه به من العودة على أساس أن عملية الإرجاع لا يمكن تنفيذها مباشرة ويجب أن تكون تدريجية».
عندما تم تأكيده مباشرة إلى PT Bank CIMB Niaga Tbk Pekanbaru Shariah Branch ، اتضح أن معاملات شراء وبيع السندات التي أجرتها SAL لم يتم تسجيلها في نظام البنك.
بناء على نتائج التحقيق ، اعترف المشتبه به بأن الأموال من الجريمة كانت تستخدم من قبله للعب التجارة والاحتياجات الشخصية للمشتبه به ، ولكن هذا لا يزال قيد التحقيق.
وتابع: "الآن لا يزال المحققون من قسم شرطة رياو يتتبعون الأصول من الجرائم".
بالإضافة إلى ذلك ، ناشد سونارتو الأشخاص الذين يخزنون الأموال والأصول في البنوك ألا يغريهم الناس بسهولة. وذكر بالإبلاغ والتأكد من أن المنتجات المعروضة هي بالفعل رسمية من البنك.
"لأنه إذا كانت الضحية ملتزمة ، فقد كانت مشبوهة منذ البداية. نحن نعلم أن البنوك تعطي فائدة بنسبة 4 في المائة سنويا. وفي الوقت نفسه ، وعد المشتبه به بفائدة بنسبة 9.5 في المائة شهريا. هذه هي الطريقة التي يقنع بها المشتبه به»، قال سونارتو.
نتيجة لأفعاله ، تم توريط SAL في مادة متعددة الطبقات ، وهي المادة 49 الفقرة (1) الحرف ب من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لعام 1992 بشأن البنوك مع تهديد لا يقل عن 5 سنوات وبحد أقصى 15 سنة وغرامة قدرها 10 مليارات روبية.
كما اتهم المشتبه به بالمادة 378 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال والمادة 372 من القانون الجنائي بشأن الاختلاس مع التهديد بالسجن لمدة أربع سنوات.