مدير رئيس جاسيندو السابق متهم بالإشباع وغسل الأموال
جاكرتا - الرئيس مدير المؤسسة المملوكة للدولة PT Asuransi Jasindo للفترة من مايو 2011 - سبتمبر 2016 وأيضا مدير تسويق الشركات Jasindo لفترة ولايته يناير 2008 - أبريل 2011 اتهم بودي تجاهجونو بتلقي الإكراميات وغسل الأموال.
"المدعى عليه بودي تجاهجونو كمدير تسويق الشركات لشركة PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (Jasindo) يناير 2008 - أبريل 2011 ورئيس مدير Jasindo مايو 2011 - سبتمبر 2016 تلقى أموالا من خلال Solihah بمبلغ 3,263,868.32 دولار أمريكي ، من خلال Kiagus Emil Fahmy Cornain بمبلغ 2,091,309.73 دولار أمريكي ومن خلال Tisna Lawani بمبلغ 6,570,015,492 روبية تتعلق بموقف المدعى عليه ، قال المدعي العام KPK (JPU) فرديان عدي نوجروهو في التحقيق في جرائم الفساد (نموذجي) جاكرتا ذكرت من قبل معراج ، الأربعاء ، 25 يناير.
شغل صليحة منصب المدير المالي لشركة PT Asuransi Jasindo للفترة من يناير 2008 إلى سبتمبر 2016 ، وكان Kiagus Emil Fahmy Cornain هو المدير الرئيسي لشركة PT Ayodya Multi Sarana و PT Altona بينما كانت Tisna Palwani رئيسة القسم المالي (Kadiv) في PT Asuransi Jasindo للفترة 2008 - 2012. وخلال جلسة الاستماع، جلس سوليحة وكياغوس إميل فهمي كمدعى عليهما شاركا في تلقي الإكراميات.
وجاء استلام الإكراميات من عدد من الأطراف، وهي أولا استلام أموال بلغت 3,263,868.32 دولار أمريكي في الفترة 2008 - 2012 من خلال صليحة من شركة توتال ريسك سوليوشنز (لندن) المحدودة (TRS)، STRS/LRS، ARM Pte. المحدودة، كونغ تاي وي وبانا هاريسون (آسيا) ب.
منذ 1 ديسمبر 2004 ، تقدم TRS خدمات استشارات أعمال التأمين وإعادة التأمين لشركة PT Asuransi Jasindo.
علاوة على ذلك ، تم فتح حساب بالدولار الأمريكي يملكه وكيل تأمين تجزئة تابع لشركة PT Asuransi Jasindo يدعى Supomo Hidjazie للاحتفاظ بالأموال بالدولار الأمريكي من TRS وشركات أخرى وتم تسليم الأموال إلى صليحة.
يعرف كل صليحة أن هناك أموالا تدخل إلى حساب Supomo Hidjazie من TRS ، STRS / LRS ، ARM Pte. المحدودة ، كونغ تاي وي وبانا هاريسون (آسيا) بي إل ، أبلغت صليحة سوبومو وطلبت أخذ الأموال مباشرة.
قامت سوبومو ، بمساعدة ابنها ، بوتري كينانتي ، بسحب الأموال وسلمت الأموال إلى سوليها في المكتب الرئيسي ل PT Asuransi Jasindo. بعد ذلك ، أبلغت صليحة بودي تجاهجانتو وأخذ بودي المال.
ثانيا، بلغت المقبوضات من خلال حساب إميل فهمي كورنين في كياغوس 1,520,266.06 دولار أمريكي مستمدة من التعاون مع TRS و STRS/LRS.
في منتصف عام 2009 ، قدم بودي تجاهجونو كياجوس إميل إلى سيمون كارترايت من TRS كمستشار لإعادة التأمين للوساطة ويليس لندن.
ثم طلب بودي تجاهجونو من كياغوس المساعدة في تلقي تحويل أموال من STRS ثم أعطى بودي تجاهجونو حسابا باسم PT Ayodya Multi Sarana إلى STRS / LRS.
من 2010 - 2012 ، حولت STRS / LRS ما مجموعه 2,091,309.73 دولار أمريكي إلى الحساب. ثم قام كياغوس بتحويل بعض الأموال إلى حسابه الشخصي. في كل مرة كان هناك طلب للحصول على المال من بودي تجاهجونو ، أخذ كياغوس الأموال نقدا وسلم ما مجموعه 1,520,266.06 دولارا أمريكيا إلى بودي تجاهجونو بينما تم استخدام المبلغ المتبقي البالغ 571,043.67 دولارا أمريكيا للمصالح الشخصية لكياغوس إميل.
ثالثا ، بلغت الإيرادات من وكيل التأمين PT Jasindo Is Hariyanto من خلال Tisna Palwani 6.521 مليار روبية إندونيسية.
بعد تقاعده كموظف في PT Jasindo ، أنشأ Is Haryanto في عام 2006 CV Permata Biru بهدف أن يصبح وكيل تأمين لشركة PT Jasindo بمهمة العثور على عملاء لتحصيل مدفوعات الأقساط.
ثم استقبلت CV Permata Biru 23 عميلا ، وهم PT Maxima Infrastruktur ، PT Brantas Abipraya ، PT Gratika ، PT Waskita Karya ، PT Jaya ، PT Krakatau Steel ، PT Leo Tunggal ، PT Likotama Harun ، PT Asiana ، PT Kuarta Powerindo ، PT Konsephindo ، PT Mandira Mahesa ، PT Loew Brant ، PT Wijaya Karya ، PT Kairos Utama ، PT Truba Jaya ، PT Matra D Perkasa ، PT هوتاما كاريا ، PT عبادي بريما ، PT شارك لينكس ، PT هيفليفت آفي ، PT Naga سوريا و PT BAP - PT PP KSO.
ولكن في الواقع ، يتم استعارة CV Permata Biru بالاسم فقط بحيث تصدر PT Jasindo عمولة وكالة ل CV Permata Biru أو تعرف باسم وكيل وهمي (وكيل مركبات التأمين). ثم تم الاستيلاء على اللجنة التي تم استلامها من قبل المسؤولين في PT Jasindo.
التفاصيل هي أنه في عام 2008 بلغت عمولة الوكيل نيابة عن المؤمن عليه PT Maxima Infrastruktur 3.36 مليار روبية والعمولة على الشركات الأخرى في 2010 - 2012 بلغت 3,161 مليار روبية بحيث كان المجموع الإجمالي 3,206,703,062.84 روبية.
ثم أمر بودي تجاهجونو تيسينا بالواني بأخذ مبلغ 3,161 مليار روبية إندونيسية على مراحل بينما تم استخدام المبلغ المتبقي البالغ 45,703,062.84 روبية إندونيسية لصالح Is Hariyanto.
تم استخدام إجمالي الأموال البالغة 4,783,951.38 دولار أمريكي و 6.521 مليار روبية إندونيسية لشراء أصول في شكل 7 وحدات سكنية ووحدة واحدة من الأراضي والمباني التي سميت على اسم عائلته ، وهي موميانا ويديواتي (زوجة بودي تجاهجونو) ومودي هابساري ودينا أردانيسانيسواري وديماز ويبيسونو ، أي أطفال بودي تجاهجونو.
وبما أن بودي تجاهجونو مع سوليها وكياغوس إميل فهمي كورنين تلقوا المال، فإن الثلاثة لم يحضروا إلى KPK حتى الموعد النهائي البالغ 30 يوما من الاستلام على الرغم من أن الإيصال لم يكن له أساس قانوني للحقوق.
واتهم بودي تجاهجونو وصليحة وكياغوس إميل فهمي بسبب أفعالهم بالمادة 12 ب والمادة 18 من القانون رقم 31 لعام 1999 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 20 لعام 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد والمادة 55 الفقرات من 1 إلى 1 من القانون الجنائي والفقرة 1 من المادة 65 من القانون الجنائي.
خاصة بالنسبة لبودي تجاهجونو ، فقد اتهم أيضا بغسل الأموال في يونيو 2017 - يونيو 2018 ، أي إنفاق 5،235،215،000 روبية لبناء منزل في جالان ميلاوي X رقم 5 ، جنوب جاكرتا.
وجاءت الأموال من الإكراميات للفترة من يونيو 2008 إلى ديسمبر 2013 والتي بلغت 4,783,951.38 دولار أمريكي و 6,521 مليار روبية وتم استخدامها لدفع تكاليف معمارية بلغت 110 مليون روبية وبناء منازل بقيمة 5,125,215,000 روبية أعطيت لويكانكاهيو ويكاكسونو، صهر بودي تجاهجونو في شكل دولار أمريكي.
علاوة على ذلك ، قام Wikancahyo بتحويل فاتورة الدولار الأمريكي إلى روبية ووضعها في حساب باسم Wikancahyo ثم أرسلها إلى حساب Hanif Wicaksono وحساب مقاول بناء المنزل.
بسبب أفعاله ، تم تهديد بودي تجاهجونو بجريمة جنائية بناء على المادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال الأفعال
تستأنف المحاكمة في 1 فبراير 2023 بجدول أعمال لاستجواب الشهود.
بودي تجاهجونو نفسه هو قضية فساد وهمية مدانة حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في عام 2019 بينما يقضي صليحة وكياجوس إميل فهمي كورنين أيضا عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات منذ عام 2022.