رشوة مسؤولي الضرائب 500 ألف دولار ، حكم على المفوض السابق لشركة PT Panin Investment Veronika بالسجن لمدة 2 سنوات
جاكرتا - حكم على المفوضة السابقة لشركة PT Panin Investment Veronika Lindawati بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 مليون روبية إندونيسية لمدة 3 أشهر من الحبس لرشوة مسؤولي المديرية العامة للضرائب بقيمة 500 ألف دولار سنغافوري لهندسة نتائج الحسابات الضريبية التابعة لبنك بانين.
وقال رئيس المحكمة العليا فضل هندري في قراءته ، معلنا أن المتهمة فيرونيكا لينداواتي مذنبة بشكل صحيح وقاطع بارتكاب جريمة المشاركة في جريمة الفساد كما هو متهم في لائحة الاتهام البديلة الأولى.
وقال كازال يوم الأربعاء 18 يناير: "حكم على المتهم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 مليون روبية بشرط أنه إذا لم يتم دفع الغرامة ، فيجب استبدالها بعقوبة الحبس لمدة 3 أشهر".
كانت الإدانة أقل من إدانة المدعي العام ل KPK (JPU) ، الذي طالب بالحكم على فيرونيكا بالسجن لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 مليون روبية لمدة 6 أشهر من الحبس.
تعتبر فيرونيكا قد ارتكبت التهمة الأولى ، وهي المادة 5 الفقرة (1) الحرف أ من القانون رقم 31 لعام 1999 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 20 لعام 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد.
«الشيء الذي يجرم هو أن المدعى عليه لا يدعم برنامج الحكومة في القضاء على الفساد، والمدعى عليه لا يعترف بأفعاله. تخفيف الأمور، المتهم كربة منزل، مسؤول أمام عائلته، في المحاكمة كان المتهم مهذبا».
في هذه الحالة ، ثبت أن فيرونيكا لينداواتي بينما كانت لا تزال تعمل كمفوضة لشركة PT Panin Investment قد رشت مدير التفتيش والتحصيل (P2) في المديرية العامة للضرائب للفترة 2016-2019 أنجين برايتنو آجي وعدد من مرؤوسيه ، وهم دادان رمضاني كرئيس للمديرية الفرعية للتعاون والدعم في التفتيش الضريبي ، ووان رضوان ك "مشرف" على فريق التفتيش ، وألفريد سيمانجونتاك كرئيس لفريق التفتيش الضريبي ، يريد يولمانيزار وفيبريان بصفتهما فريق التفتيش الضريبي في مديرية التفتيش والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب هندسة نتائج الحسابات الضريبية على دافعي الضرائب المملوكين لبنك بانين.
وضع أنجين برايتنو سياسة للاستفادة من التفتيش لدافعي الضرائب ، وطلب من "المشرفين" على فريق التدقيق الضريبي الإبلاغ عن نتائج التفتيش بالإضافة إلى "رسوم" للمسؤولين الهيكليين (المدير والمدير الفرعي) وكذلك لحصة فريق التفتيش الضريبي مع توزيع 50 في المائة للمسؤولين الهيكليين الذين يتألفون من مدير ورئيس المديرية الفرعية بينما 50 في المائة لحصة فريق التفتيش.
في ديسمبر 2017 ، قام Wawan Ridwan و Alfred Simanjuntak و Yulmanizar و Febrian بتحليل مخاطر دافعي الضرائب لبنك Panin للسنة الضريبية 2016 بقصد السعي للحصول على ضرائب محتملة من دافعي الضرائب أثناء السعي لتحقيق مكاسب شخصية. من تحليل المخاطر ، كانت الضريبة المحتملة في عام 2016 81.653 مليار روبية.
في 13 ديسمبر 2017 ، أجرى فريق التدقيق الضريبي الذي شكله Angin فحصا للنتائج المؤقتة في شكل مدفوعات ضريبية ناقصة تبلغ 926.26 مليار روبية.
فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة ، قدم رئيس مكتب الإدارة المالية لبنك بانين مارلينا جوناوان ردا ، لكن فريق التدقيق الضريبي لم يوافق على الرد.
ثم نقلت مارلينا النتائج إلى فيرونيكا. ثم قدمت فيرونيكا توكيلها الخاص في 8 يونيو 2018 لتمثيل بنك بانين في إدارة الضرائب على الرغم من أنها ليست موظفة في بنك بانين.
في يونيو 2018 ، التقت فيرونيكا بعد ذلك بفريق التدقيق الضريبي وطلبت أن تكون الالتزامات الضريبية لبنك بانين حوالي 300 مليار روبية وأن تقدم "رسوما" قدرها 25 مليار روبية.
ثم قام فريق التفتيش الضريبي بتعديل نتائج التفتيش إلى 303.615 مليار روبية إندونيسية كما هو مذكور في رئيس مكتب الإدارة المالية في 13 أغسطس 2018 ، لكن "الرسوم" لم يتم منحها بعد من قبل فيرونيكا.
فقط في 15 أكتوبر 2018 في مكتب المديرية العامة للضرائب ، أعطت فيرونيكا واوان رضوان 500 ألف دولار سنغافوري من الالتزام الموعود بمبلغ 25 مليار روبية. علاوة على ذلك ، سلم واوان رضوان جميع أموال "الرسوم" إلى أنجين برايتنو من خلال دادان رمضاني ، ولم يمانع أنجين في افتقاره إلى "الرسوم".
ضد الحكم ، ذكرت فيرونيكا على الفور أنها قبلت ، بينما ذكرت JPU KPK أنها فكرت لمدة 7 أيام.
وقالت فيرونيكا: "أنا شخصيا ومستشاري القانوني نعرب عن قبولنا لهذا الحكم الآن وأشكركم وأعتذر عن سعادتكم إذا كانت أي من ملاحظاتي ومواقفي خلال هذه المحاكمة مستاءة في نظر سعادتكم".