في حالة عدم الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال ، توافق Coinbase Crypto Exchange على دفع غرامة قدرها 1.5 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا - أفادت تقارير أن شركة Coinbase العملاقة لتبادل العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.5 تريليون روبية إندونيسية) إلى إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) في 4 يناير 2023.
اتهمت NYDFS Coinbase بعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 2020 إلى 2021. وافقت Coinbase على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار وسيتم استخدام 50 مليون دولار أخرى لتنفيذ عمليات التحقق من الخلفية اللازمة لمكافحة غسيل الأموال (AML).
"تفتقر Coinbase إلى ما يكفي من الموظفين والموارد والأدوات اللازمة لمواكبة هذه التنبيهات ، والودائع تنمو بسرعة إلى مستويات لا يمكن إدارتها" ، أمر الموافقة الذي وقعه المشرف أدريان هاريس مفصل.
وأضاف بيان خطاب الموافقة: "بحلول نهاية عام 2021 ، كان لدى كوين بيز ودائع تنبيه مراقبة المعاملات غير المراجعة تنمو إلى أكثر من 100000 (كثير منها عمره أشهر) ، وودائع العملاء التي تتطلب العناية الواجبة المعززة تتجاوز 14000".
عند إطلاق Bitcoin.com News ، بدأت تحقيقات الامتثال في عام 2020 وبدأ النقص المزعوم في ضوابط التحقق من الخلفية في عام 2018. وافقت Coinbase في ذلك الوقت على توظيف مفتشين مستقلين لضمان اتباع إرشادات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC).
ومع ذلك ، ظلت مشكلات الامتثال قائمة وقرر المنظمون في نيويورك اتخاذ إجراءات في عام 2021. "لقد كنا صريحين للغاية بشأن مسألة التمويل غير المشروع في مجال العملات المشفرة. هذا هو السبب في أن إطارنا يحمل شركات التشفير على نفس معايير البنوك "، قال المشرف هاريس.
استجابة للأخبار ، شهدت أسهم Coinbase (COIN) بالفعل ارتفاعا في الأسعار. ارتفعت العملة بنسبة 6.74 في المئة يوم الأربعاء 4 يناير 2023. ذكرت الشركة في منشور المدونة الخاص بها حول هذا الموضوع. ووفقا لكوين بيز، فإنها "ملتزمة باستثمارات برنامج الامتثال بقيمة 50 مليون دولار على مدى العامين المقبلين".
"نحن نعتبر هذا القرار خطوة مهمة في التزامنا بالتحسين المستمر ، ومشاركتنا مع المنظمين الرئيسيين ، ودفعنا لمزيد من الامتثال في مجال التشفير - لأنفسنا وللآخرين" ، كتب Coinbase.