KuCoin يتلقى تحذيرا من البنك المركزي الهولندي ، إليك السبب!

جاكرتا - تلقت بورصة العملات المشفرة الرائدة رقم أربعة ، KuCoin ، تحذيرا من السلطة المالية الهولندية ، De Nederlandsche Bank (DNB). اتهم البنك المركزي KuCoin بالعمل دون ترخيص في هولندا.

لذلك ، قال DNB إن KuCoin تتداول الأصول الرقمية بشكل غير قانوني. كما اتهم DNB KuCoin بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علاوة على ذلك ، حذر البنك المركزي الهولندي المواطنين الهولنديين من تجنب تبادل أصول تشفير KuCoin. في الوقت نفسه ، أكدت السلطة المالية أن المستهلكين لم ينتهكوا القواعد. قام DNB بتفصيل التحذير الموجه إلى المستخدمين فيما يتعلق بالأنشطة غير المشروعة بما في ذلك غاسلي الأموال.

تعمل KuCoin نفسها في البلاد منذ أكتوبر 2019. تقدم شركة تداول العملات المشفرة خدمات الأصول الرقمية في أكثر من 200 دولة حول العالم.

واجهت مشاكل مع المنظمين

في يونيو 2022 ، تم حظر KuCoin أيضا من قبل هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ، كندا. تم اتهام KuCoin بانتهاك القواعد التنظيمية ، لذلك حظرت لجنة الأوراق المالية وفرضت غرامة قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 25 مليار روبية إندونيسية).

بالعودة إلى هولندا ، فإن KuCoin ليست بورصة التشفير الوحيدة مع DNB. في السابق ، واجهت أكبر بورصة تشفير في العالم Binance أيضا مشكلات مماثلة. فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي على Binance للعمل دون إذن في البلاد.

بعد ذلك ، كان لإفلاس FTX تأثير سلبي على شركات التشفير حيث شدد المنظمون والبنوك المركزية قواعد التشفير الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) لتنظيم الصناعة بين الدول الأعضاء فيه.

تتطلب القواعد من شركات التشفير الامتثال لنفس قوانين البنوك. تم اقتراح MiCA من قبل السناتور الأمريكي إليزابيث وارن لتشديد قواعد صناعة التشفير.