شاهد يكشف عن تداول أموال مجموعة PT Duta Palma المملوكة لسوريا دارمادي
جاكرتا - أوضحت كارينا جوناوان، الموظفة المالية في مجموعة بي تي دوتا بالما، أن تداول الأموال في شركة مملوكة لسوريا دارمادي تبلغ قيمته 1.7 تريليون روبية إندونيسية. تم تسجيل الأموال كأرباح ومشاركة في الأسهم بين الشركات التابعة.
وكان من المفترض أصلا أن تقدم كارنينا غوناوان كشاهدة في محاكمة متابعة قضية الفساد المزعومة بشأن تحويل الأراضي في إندراغيري هولو (إنهو)، ريو، مع المتهمين، رئيس مقاطعة إنهو السابق، راجا ثامر راشمان وسوريا دارمادي المعروف باسم أبينغ.
"ما أعرفه هو أن الاحتياجات هي فقط للاحتياجات التشغيلية للشركة" ، قالت كارنينا في محاكمة في محكمة الفساد ، وسط جاكرتا ، الاثنين ، 28 نوفمبر
بعد ذلك ، اعتبرت كارنينا أيضا أن دوران الأعمال في شركة PT Duta Palma Group التابعة لم يكن محاولة لغسل الأموال. والسبب هو أن الأموال كانت لا تزال في الشركة التي تملكها سوريا دارامادي.
"لا"، قالت كارنينا.
وقالت شاهدة أخرى، جين كجرد لمجموعة بي تي دوتا بالما، إن جميع التقارير المالية تخضع للتدقيق كل عام. ثم توزيع الأرباح في عام 2022 هو نتيجة لأرباح الشركة في العام السابق أو 2021.
وقالت جين إنه لم يتم تحويل أي أموال خارج الشركة القابضة أو إلى أشخاص ليسوا مساهمين.
وقالت: "لا توجد أموال تخرج من الشركة".
وردا على ذلك، قال جونيفر جيرسانغ، المستشار القانوني لسوريا دارمادي، إن إفادة الشاهد أكدت أنه لم يكن هناك غسل أموال من قبل سوريا دارمادي. وهكذا، شكك في حسابات المدعي العام بأن موكله وشركته تسببوا في خسائر للدولة تصل إلى مئات التريليونات من الروبية.
وقال جونيفر: "تعود الأموال من شركة سوريا دارمادي إلى شركة سوريا دارمادي لإيداع رأس المال وليس إخفائه وتحويله".
"ثم ، كيف يطلق عليه غسل الأموال؟ حتى من الحساب يطلق عليه قيمة 1.7 تريليون روبية. إن الاتهام بالتسبب في خسائر للدولة تزيد عن مائة تريليون دولار غامض للغاية. لا أساس له من الصحة".
واتهمت سوريا دارمادي بالتسبب في خسائر في مالية الدولة بلغت 4,798,706,951,640 روبية إندونيسية و7,885,857.36 دولار أمريكي. يستند هذا الحساب إلى تقرير وكالة الرقابة المالية والإنمائية رقم PE.03/SR/657/D5/01/2022 المؤرخ في 25 أغسطس 2022.
كما اتهمت سوريا بالتسبب في خسائر لاقتصاد الولاية بقيمة 73,920,690,300 روبية إندونيسية بناء على تقرير صادر عن معهد أبحاث الاقتصاد والأعمال والتدريب ، كلية الاقتصاد والأعمال ، جامعة جادجاه مدى في 24 أغسطس 2022. وبالتالي ، بلغ إجمالي خسارة الدولة بسبب تصرفات سوريا دارمادي 78.8 تريليون روبية إندونيسية.
ووجهت إلى سوريا دارمادي تهمة ارتكاب جريمة فساد في مجال زراعة نخيل الزيت دون تصريح في رياو للفترة 2004-2022، مما أدى إلى تحقيق ربح قدره 7,593,068,204,327 روبية إندونيسية و7,885,857.36 دولار أمريكي (حوالي 117.617 مليار روبية إندونيسية بسعر صرف 14,915 روبية إندونيسية) ليصبح المجموع 7.71 تريليون روبية إندونيسية.
وبأرباح بلغت 7.71 تريليون روبية إندونيسية، يشتبه في أن سوريا ارتكب جرائم غسل أموال في شكل شراء الأراضي والممتلكات، وتقديم القروض للأطراف التابعة، وتمويل بناء المصانع، وشراء الأسهم.