HashFlare متهم بمؤامرة احتيال Crypto بقيمة 9 مليارات روبية ، مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
جاكرتا - تم القبض على اثنين من مؤسسي شركة التعدين السحابية بيتكوين HashFlare ، التي توقفت الآن ، في إستونيا لتورطهما المزعوم في مؤامرة احتيال على العملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار أمريكي (9 تريليون روبية).
HashFlare هي شركة تعدين سحابية تم إنشاؤها في عام 2015 ، والتي تهدف إلى السماح للعملاء بتوظيف قوة التجزئة للشركة لتعدين العملات المشفرة وكسب حصة متساوية من أرباحها.
كان ينظر إلى الشركة على أنها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الأعمال التجارية في ذلك الوقت ، لكنها أغلقت عمليات التعدين في يوليو 2018.
ومع ذلك، ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية نقلا عن وثائق المحكمة، فإن عملية التعدين بأكملها، التي يديرها المؤسسان سيرغي بوتابينكو وإيفان توروجين، كانت جزءا من "مخطط متعدد الجوانب" "احتال على مئات الآلاف من الضحايا".
ويشمل ذلك إقناع الضحايا بالدخول في "عقود تأجير معدات مزيفة" من خلال HashFlare وإقناع الضحايا الآخرين بالاستثمار في بنك عملة افتراضية مزيف يسمى بنك Polybius.
كما اتهم الزوجان بالتآمر لغسل "عائداتهما الإجرامية" من خلال 75 عقارا وست مركبات فاخرة ومحافظ عملات مشفرة وآلاف آلات تعدين العملات المشفرة.
ووصف المحامي الأمريكي براون من المنطقة الغربية من واشنطن حجم ونطاق المخطط المزعوم بأنه "مذهل للغاية".
وقال: "استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملات المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة، لتنفيذ مخططات بونزي الهائلة".
واتهم مؤسس شركة HashFlare بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، و16 تهمة بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال باستخدام شركات وهمية وفواتير وعقود مزيفة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين.
تأسست الشركة الأم ل HashFlares ، HashCoins OU من قبل Potapenko و Turõgin في عام 2013 ، في حين أطلقت HashFlare خدمة التعدين في عام 2015. عرضت في البداية عقودا ل SHA-256 (Bitcoin) و scrypt. تحذو خيارات ETHASH و DASH و ZCASH حذوها.
ووفقا للائحة الاتهام، ادعى الزوجان أن HashFlare كانت "عملية تعدين تشفير ضخمة"، ومع ذلك، زعمت أن الشركة قامت بالتعدين بمعدل أقل من 1٪ مما ادعت به، ودفعت ثمن الانسحاب عن طريق شراء بيتكوين من طرف ثالث، بدلا من الأرباح من عملية التعدين.
في يوليو 2018 ، أفاد كوينتيليغراف ، أعلنت HashFlare عن وقف خدمات تعدين BTC ، مشيرة إلى صعوبات في توليد الإيرادات وسط تقلبات السوق.
لا يتم تعويض العملاء عن رسوم العقد السنوية المتبقية ، والتي دفعوها مقدما. تستمر الأصول المشفرة الأخرى المتاحة في محفظة المنصة في العمل كالمعتاد.
تم تقديم ادعاءات الشركة بالاحتيال ولكن لم يتم إثباتها رسميا.
جاء آخر اتصال عام من HashFlare في عام 2019 عبر البريد في 9 أغسطس حيث أعلنوا أنهم سيعلقون بيع عقود ETH لأن "السعة الحالية قد تم بيعها".
ووعدت الشركة باستئناف نشاطها في "المستقبل القريب" وغازلت المزيد من الإعلانات ، ولكن لم يتم الكشف عن أي شيء للجمهور حول ما حدث واختفى HashFlare بهدوء.
يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن في القضية ويسعى للحصول على معلومات من العملاء الذين شاركوا في مخططات الاحتيال المزعومة HashFlare و HashCoins OU و Polybius.
وأعيدت هيئة محلفين كبرى في المنطقة الغربية من واشنطن 18 تهمة بالتورط المزعوم لبوتابينكوس وتوروجين في 27 أكتوبر/تشرين الأول وأغلقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.