في الإمارات العربية المتحدة ، تم القبض رسميا على أكبر عملية احتيال في مخطط Crypto Ponzi في روسيا من قبل الإنتربول

JAKARTA أحد مؤسسي شركة Finiko التجارية المشفرة ، Zygmunt Zygmuntovich قد تم اعتقاله من قبل السلطات. وجرت الاعتقالات في الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني أمس. Finiko هي الشركة الرائدة في تجارة العملات المشفرة في روسيا.

وفقا لتقرير Business Online ، تم تأكيد اعتقال Zygmunt Zygmuntovich من قبل مكتب المدعي العام الروسي. ويذكر التقرير أيضا أن رجلا يبلغ من العمر 24 عاما، وهو ألماني، محتجز في سجن في الدولة الخليجية منذ أوائل سبتمبر/أيلول.

وقال المدعون العامون الروس لوسائل الإعلام إنهم أبلغوا باحتجازهم من قبل مكتب الإنتربول المحلي. مع العلم بذلك، قدمت الحكومة الروسية طلبا لتسليم المجرمين إلى الإمارات العربية المتحدة. وتنظر وزارة العدل الإماراتية نفسها في الإيداع.

وعند إطلاق Bitcoin.com نيوز، تمت إضافة زيغمونتوفيتش إلى قائمة المطلوبين الدوليين عندما أطلقت سلطات إنفاذ القانون الروسية تحقيقا جنائيا في مخطط استثمار احتيالي، إلى جانب مارات سابيلوف وإدوارد سابيروف، وهما مؤسسان آخران لشركة فينيكو، وهما كيريل دورونين، المسجون منذ يوليو 2021. تمكن الرجال الثلاثة من مغادرة روسيا عندما انهارت شركتهم.

وفي الوقت نفسه، فإن زميل زيغمونت زيجمونتوفيتش، سابريروف، غير معروف حاليا. ومع ذلك، يذكر التقرير أن زميله السابق أبلغ السلطات بموقع سابيلوف.

ليس فقط الأسماء المذكورة أعلاه ، فقد سحبت القضية الجنائية أيضا 22 شخصا آخر ، بما في ذلك المروج الرئيسي فينيكو. وكان من بينهم امرأتان، هما ليليا نوريفا ودينا غابدولينا، فضلا عن نائب الرئيس فينيكو والساعد الأيمن لدورونين، إلغيز شاكيروف، الذين اعتقلوا في جمهورية تتارستان بروسيا، حيث كان مقر مخطط بونزي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عرض العقل المدبر لفينيكو الإدلاء بشهادته ضد 44 من شركائه.

ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، قام أعضاء فينيكو ومديروها التنفيذيون بسحب ما لا يقل عن 5 مليارات روبل (أكثر من 80 مليون دولار أمريكي) إلى عملية احتيال في مخطط هرمي، ولكن من المرجح أن يكون إجمالي الخسارة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وتأتي الأموال من مستثمرين مخدوعين في روسيا والعديد من البلدان الأخرى في السوفييت السابقين، ودول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والنمسا، والمجر، والولايات المتحدة، وأماكن أخرى.

عند إطلاق الجريمة ، تم توجيه الضحايا إلى إرسال عملتهم المشفرة إلى عنوان المحفظة الذي تملكه Finiko. أوضحت شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن الشركة تلقت أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في شكل بيتكوين من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2021. تم خداع الضحايا من خلال الوعد بعائد شهري مرتفع بنسبة 30 في المائة قدمته فينيكو.

للوهلة الأولى على فينيكو

وفقا لتقارير Yahoo Finance ، تعمل Finiko بين عامي 2019 و 2021 ، وتقدم فرصا استثمارية من خلال التشفير ، بما في ذلك خدمات الإيداع بنسبة 20-30٪ APY (نتائج النسبة المئوية السنوية) ، وفقا ل The Bell. استثمر العميل في بيتكوين ، والتي تبادلتها Finiko مقابل الرمز المميز الأصلي للشركة التجارية ، FNK.

في يونيو ، ذكرت وكالة أنباء التشفير الروسية Forklog أن Finiko توقفت عن سحب البيتكوين من موقعها على الويب ، مما سمح للمستخدمين فقط بأخذ رموز FNK الأصلية ، والتي فقدت 97 في المائة من قيمتها في غضون ثلاثة أسابيع.

كما ذكرت Forklog أن Finiko تطالب المستثمرين أيضا بتقديم بياناتهم المهمة بما في ذلك تقارير الدخل والمعاملات المصرفية في عام واحد وتقارير المدفوعات الضريبية ، بالإضافة إلى خطابات توصية من البنك. وتدرج السلطات الروسية فينيكو في قائمة الشركات التي لديها علامات على مخططات بونزي الاحتيالية.