المدعي العام للبنك الوطني يستبعد مسؤولين مصرفيين سابقين كمشتبه بهم في قضية فساد توزيع KUR
ماتارام (رويترز) - يخضع مسؤول مصرفي سابق يحمل الأحرف الأولى من الاسم AM (54) للتحقيق كمشتبه به في الفساد في توزيع أموال الائتمان التجاري للشعب (KUR) أمام محقق جنائي خاص في مكتب المدعي العام الأعلى في غرب نوسا تينغارا.
وأكد المتحدث باسم الادعاء العام في البنك الوطني إفرين سابوترا التحقيق مع المشتبه به من قبل المدعي العام المحقق. "نعم ، هذا فحص إضافي لأنه تم فحصه أيضا أمام المحققين" ، قال إفرين في ماتارام ، عنترة ، الأربعاء ، 16 نوفمبر.
وفيما يتعلق بمواد الفحص، كان إفرين مترددا في نقلها لأنها كانت جزءا من سلطة المحقق.
وقال: "ما هو واضح هو أنه تم فحصه كمشتبه به برفقة محام".
فحص AM في غرفة المحقق الجنائي الخاص التابعة لمكتب المدعي العام للحواجز غير التعريفية. وقدمت المشتبه به أمام المحققين في الساعة 10:00 صباحا.
"حوالي الساعة 6:00 مساء ، أنهى ويتا التفتيش. أعيد على الفور إلى سجن ماتارام باستخدام سيارة الاحتجاز التابعة للمدعي العام".
وأكد محامي المتهم آم، إلهام، التحقيق. لا توجد تعليقات أخرى من إلهام. واكتفى بالقول إن التحقيق الذي يجريه المدعون العامون سيظل مستمرا.
"نعم، (التفتيش) غدا"، قالت إلهام.
وفي هذه الحالة، عهد المحققون باحتجاز المشتبه به في سجن (سجن) ماتارام من الفئة IIA، كوريبان، ويست لومبوك ريجنسي، إلى جانب المشتبه به IR، أمين صندوق جمعية وئام المزارعين الإندونيسيين (HKTI) NTB.
اعتبارا من 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قضى المشتبه بهما رسميا فترة احتجاز ثانية مدتها 40 يوما.
وقال إن أساس تمديد فترة احتجاز المشتبه به لم يكتمل بعد في أيدي المحققين. واحدة من المواد التي لا تزال هناك حاجة إليها لاكتمال الأدلة المتعلقة بخسائر الدولة.
وقال إفرين إن المحققين ما زالوا ينتظرون نتائج مراجعة حسابات ممثل وكالة الرقابة المالية والإنمائية (BPKP) لبنك الحواجز غير التعريفية.
"لذلك ، لم تكن هناك نتائج تدقيق تلقيناها. لا يزال ينتظر الحزب الشيوعي الصيني".
انبثق مشروع التوزيع هذا لأول مرة من التعاون بين البنوك التقليدية PT BNI و PT SMA في توزيع أموال KUR على المجتمعات الزراعية في لومبوك.
في اتفاقية التعاون الواردة في الرسالة رقم: Mta/01/PKS/001/2020 ، وقعت PT SMA و PT BNI توزيع أموال KUR على المزارعين في شرق لومبوك ووسط لومبوك. ويبلغ عدد المزارعين المسجلين كمستفيدين 789 شخصا.
بعد توقيع التعاون ، تعاقدت PT SMA في سبتمبر 2020 من الباطن على مهمة توزيع أموال KUR على شركة CV ABB التي تتخذ من NTB مقرا لها.
شرعية CV ABB تنفذ التوزيع وفقا للتعاقد من الباطن الوارد في كتاب التعيين رقم: 004 / ADM. KUR-SMA/IX/2020.
كما تم الكشف عن وجود CV ABB في هذا التوزيع بسبب وجود توصية من HKTI NTB التي هي الآن تحت قيادة نائب الوصي على شرق لومبوك روماكسي.
وفي سلسلة التحقيقات، فحص المدعي العام الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك من إدارة مصرف هونغ كونغ الوطني للتكنولوجيا، بما في ذلك نائب وصي شرق لومبوك روماكسي رئيسا.
وبصرف النظر عن HKTI، فإن الشهود الذين مثلوا أمام المحقق جاءوا من PT BNI، وهو الطرف الذي سهل عملية توزيع المساعدة في شكل أموال.
شاهد آخر من CV ABB ، وهي شركة تقدم المساعدة للمستفيدين من بين مجموعات المزارعين في إدارة صندوق المساعدات.
وبالنسبة للمستفيدين، يكون المحقق قد أكمل الفحص مع فريق مراجعة الحسابات. نتائج الفحص هي الآن توفير فريق التدقيق لحساب خسائر الدولة.