الشاهد الرئيسي لاستثمار بودونج ميميلز يعرف أين تتدفق الأموال

جاكرتا - تجد قضية الاستثمار في MeMiles bodong على نحو متزايد نقطة مضيئة. وتدعي الشرطة أنها عثرت على شاهد رئيسي كان منظماً مالياً.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية ايرجين لوكى هيرماوان ان الشاهد الرئيسى فى القضية هو شخص بالحرف الاولى م. انه يعرف اشياء كثيرة عن استثمار البودونغ حتى يواصل المحققون جمع المعلومات منه .

وقال لوكي في شرطة جاوة الشرقية، الخميس 23 كانون الثاني/يناير، "هناك شاهد رئيسي بالأحرف الأولى من M، وهو ما يعني الكثير من المعرفة، بسبب الجزء المالي".

كمنظم مالي، يُزعم أن إم كان يعرف كل شيء عن تدفق الأموال في بودونغ الاستثمارية. في الواقع، كما يقال، أنه يعرف أيضا مبلغ المال المستخدم للمنفعة الشخصية ومكافأة الأعضاء.

وقال لوكي "M هو الكثير من معرفة خروج ودخول المال، وخروج هذه الأموال من أجل المكافأة والمصالح الشخصية أو للتسوق".

مع المعلومات من M، والتحقيق في قضية الاستثمار memiles بودونغ قد اكتمل تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، ادعي أن عملية تسوية ملف القضية قد اكتملت بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، ثم سلمت إلى مكتب المدعي العام الأعلى.

واختتم لوكي حديثه قائلاً: "بعد أن أحصل على تقرير من المحققين، تبلغ نسبته 80 في المئة وإن شاء الله، في وقت لاحق من هذا الشهر نرسل هذه القضية إلى المرحلة الأولى".

وعلى الرغم من أن عملية التحقيق قد أوشكت على الانتهاء، فإن المحققين سوف يطورون القضية المتعلقة بجريمة غسل الأموال. وبالنظر إلى ذلك، لا تزال هناك أصول كثيرة من MeMiles التي لم تعرف بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير وحدة TPPU لمعرفة أين يتم تدفق أصول MeMiles من قبل المشتبه بهم، وهم كمال تاراشان، سوهندا، مارتيني لويزا، و Prima Hendika.

"هناك آخر LP (تقرير الشرطة) أننا الآن بناء فريق، وهذا هو قيد التشغيل بالفعل، أي عن TPPU. حتى في وقت لاحق لهذه الأصول مجهولة سيتم وضعها في TPPU " ، وقال لوكي.

وفي الواقع، فإنه في التحقيق في الوحدة لا يغلق إمكانية استجواب جميع الشهود الذين طُلب منهم الحصول على معلومات.

وقال لوكي "يمكن استدعاء جميع (الشهود الذين اتصلنا) مرة أخرى في حالة TPPU له".

فقط للحصول على المعلومات، على الكشف عن الاستثمار MeMiles، ضبطت الشرطة أدلة في شكل أموال من المشتبه بهم تصل إلى Rp128 مليار، 18 وحدة من السيارات، واثنين من الدراجات النارية، وعشرات من البنود الإلكترونية والعديد من الأصول القيمة الأخرى.

غير أن الأدلة التي صودرت ليست كلها. لأنه خلال العمل، يُزعم أن "ميميلز" جمعت أموالاً تصل إلى 750 مليار روبية.

وفي هذه الحالة، فحصت الشرطة العديد من فناني العاصمة، وهم إيكا ديلي، ومارسيلو تاهيتو أو إيل، وبينكان مامبو، وأجاي نوتونغورو، وتاتا جانيتا. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص عدد من الأسماء الأخرى مثل جوديكا، وسيتي بدرية إلى مولان جميلة.

في الواقع، أحد المتورطين في مستثمر "ميميلز بودونج" هو حفيد الرئيس السابق سوهارتو، آري هاريو ويبوو هارجودانتو الملقب آري سيجيت.